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　　会议以投票表决方式审议通过如下议案：
　　公告编号：2017-017
　　福建湿莱士食品股份有限公司

　　公告编号：2017-017



　　第一届董事会第八次会议决议公告
　　(二)审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大
　　同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。


　　同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



　　会的议案》。


　　二、会议表决情况
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　董事会

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　　对外投资设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议；

　　福建湿莱士食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议2017年7月3日在公司会议室以现场方式召开。会议的通知于2017年6月23日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长华怀余先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


　　公司全资子公司福建湿莱士商贸有限公司拟于2017年7月在
　　福建湿莱士食品股份有限公司
　　三、备查文件
　　(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。
　　2017年7月4日
　　(一) 审议通过了《关于全资子公司福建湿莱士商贸有限公司






　　特此公告。
　　证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源
　　一、会议召开情况
　　江苏省苏州市设立全资子公司，主要从事：批发兼零售预包装食品兼散装食品，批发兼零售乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)；建筑材料、家具、厨房设备、办公用品、日用品、卫生洁具、装饰材料、工艺品、服装鞋帽、水产品、初级农产品的批发、代购代销。注册资本 1000万元人民币，注册地点在江苏省苏州市。