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本次会议在关联董事滕用严、滕用伟、滕用庄回避表决的情况下，由其余的


注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，表决结果为：3票赞成、0票反对、
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司本公司会议室。

5、本次会议应出席董事6人，实际出席会议6人，其中董事滕用伟、滕用庄





性文件和《公司章程》的有关规定。

股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的法律意见书》，详见巨
1、海欣食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》刊登于2017年9月2日的巨潮资讯网


3、深圳证券交易所要求的其他文件。

和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三位无关联关系董事审议通过《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购
海欣食品股份有限公司
特此公告。


0票弃权。


二、董事会会议审议情况

采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
三、备查文件
6、会议由公司代理董事长滕用严先生召集和主持。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
上海明伦（无锡）律师事务所出具了《关于海欣食品终止实施2016年限制性
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-048
性陈述或重大遗漏。
第五届董事会第二次会议决议公告




理人员发出。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范




本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导


1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通

《海欣食品股份有限公司关于终止实施2016年限制像股票激励计划暨回购注
2、海欣食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的
2、会议召开时间：2017年9月1日上午10:00

潮资讯网。

　 中财网

知，于2017年8月28日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管

2017年9月1日

一、董事会议召开情况



独立意见；

[董事会]海欣食品:第五届董事会第二次会议决议公告

时间：2017年09月01日 17:01:29 中财网

3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式




海欣食品股份有限公司董事会