附件二：授权委托书样本

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、 填报表决意见或选举票数。

（八） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室；

2、公司董事、监事和高级管理人员 ；

洽洽食品股份有限公司董事会

（二） 公司第四届监事会第八次会议决议；

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

联系人： 陈俊、 姚伟

洽洽食品股份有限公司

2.00 审议《关于修订公司章程的议案》 √

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

3.00 审议《关于对外提供财务资助的议案》 √

（四）审议《关于使用部分超募资金对全资子公司追加投资的议案》。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

三、议案编码

议案 议案内容 备注（该列打勾的

(七) 本次股东大会出席对象：

注： 1、 只有在备注列打勾的栏目可以投票。 如欲投票同意议案，请在“同意” 栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权 议案，请在“弃权”栏内填“√”； 三者中只能选其一，选择一项以上或未选择 的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票； 2、 授权委托书剪报、复印或按以 上格式自制均有效； 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

1.00 审议《关于以子公司股权及现金对子公司增资暨关联交 √

4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

易的议案》

议案编码 表决议案 备注 同意 反对 弃权

（一） 股东大会届次：本次股东大会为公司 2018 年第一次临时股东大会。

二〇一八年四月 九 日 附件一：

（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、其它事项

其中，议案2为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（一） 公司第四届董事会第十次会议决议；

网络投票时间： 2018 年 4 月 24 日— 4 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13 :00-15 :00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 24 日下午 15 :00 至 2018 年 4 月 25 日下午 15 :00 的任意时间。

邮政编码： 230601

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

七、备查文件

二、通过深交所交易系统投票的程序

参加网络投票的具体操作流程

（二） 会议召集人：公司董事会； 2018 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

邮箱： yaow@qiaqiafood.com

上述议案经公司第四届董事会第十次会议与第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容刊登在同日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。 审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。

受托人签字：

1、 投票时间： 2018年4月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13 :00-15 :00。

二、会议审议事项

四、出席会议登记办法

（二）审议《关于修订公司章程的议案》；

议案》

证券代码： 002557 证券简称：洽洽食品 公告编号： 2018-018

授权委托书

1、 截至 2018年4月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

1、投票代码： 362557

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

1.00 审议《关于以子公司股权及现金对子公司增资暨关联交易的议案》 √

（ 四 ）登记地点：公司证券投资部；

（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

委托人股东账号：

一、召开会议基本情况

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2018年4月 25 日召开 的洽洽食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；若本 公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可自行投票，其行使表 决权的后果均由本公司/本人承担。

（六）股权登记日： 2018 年 4 月 19 日（星期四 ）

3.00 审议《关于对外提供财务资助的议案》 √

2.00 审议《关于修订公司章程的议案》 √

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √