2018年第六次临时股东大会决议公告

四、股东股份累计被质押的情况

特此公告。

北京市康达律师事务所侯家垒、孙琳琳律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（）。

牧原食品股份有限公司

牧原食品股份有限公司

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-176

关于股东股权质押展期、

4、《招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

四、对公司的影响

特别提示

牧原食品股份有限公司

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》；

六、备查文件

三、公司采取的风险控制措施

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

特此公告。

（1）现场会议时间：2018年12月25日下午14:30

特此公告。

董事会

关于使用部分闲置募集资金

1、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。

五、备查文件

其中，中小投资者表决情况为：同意102,910,392股，占出席会议中小股东所持股份的97.3778％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,771,211股，占出席会议中小股东所持股份的2.6222％。

2018年12月26日

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十九次会议决议》；

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牧原食品股份有限公司

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东秦英林先生的通知，获悉秦英林先生将所持有本公司的部分股份办理了质押展期、解除质押及质押手续，具体事项如下：

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日发行了2018年度第二期超短期融资券（简称：18 牧原食品 SCP002，代码：011800584），发行总额为人民币4亿元，票面年利率5.3%，付息兑付日期为2018年12月25日。具体内容详见2018年4月3日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于2018年度第二期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2018-055）。

1、现场出席会议的股东及股东代理人共6名，代表17名股东，代表有表决权股份数1,428,186,452股，占公司有表决权股份总数的68.4905%；

一、会议召开情况

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共12名，代表12名股东，代表有表决权股份数41,537,274股，占公司有表决权股份总数的1.9920%。

(原标题：牧原食品股份有限公司公告（系列）)

二、会议出席情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》的公告。

四、律师出具的法律意见

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

解押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议召开时间

牧原食品股份有限公司