公司独立董事在会上作了述职报告，对2018年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。《独立董事2018年度述职报告》全文于2019年4月10日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（www://cninfo.com.cn）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　17、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　联系电话：0371-63987832

　　1.5董事候选人张雷先生

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）；

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　网络投票时间：2019年5月6日——2019年5月7日。

　　表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

　　1.6董事候选人李娜女士

　　14、审议《关于公司及其全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；

　　2.2独立董事候选人沈祥坤先生

　　6、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

　　特此公告。

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、债权人需要知晓的相关信息

　　本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　其中中小投资者表决情况为：同意71，300股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　1.1董事候选人陈泽民先生

　　关于回购注销部分限制性股票

　　三、债权申报具体方式

　　12、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2019年5月8日

　　五、备查文件

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　自2019年4月8日公司第六届董事会第二十六次会议至本次股东大会期间，公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》已实施完毕，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕无限售流通股份7,590,211股回购股份注销手续，公司总股本由809,664,717股减少至802,074,506股。故，本次《公司章程》修订前总股本为802,074,506股，修订后总股本为801,815,606股。

　　5、审议《关于第七届监事会监事薪酬的议案》；

　　19、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　1.4董事候选人陈希先生

　　表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

　　其中中小投资者表决情况为：同意71，300股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　三全食品股份有限公司

　　（二）会议出席情况

　　2.1独立董事候选人臧冬斌先生

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司书面通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日或公司登报公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　2019年5月8日

　　联系人：徐晓

　　7、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

　　16、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　2.3独立董事候选人郝秀琴女士

　　13、审议《关于审议2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　15、审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

　　表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

　　传真：0371-63988183

　　一、会议召开和出席情况

　　根据会议决议，公司本次回购注销的股份数量总计258,900股，回购价格为4.33元/股。公司将于本次回购注销后依法履行相应的减资程序。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本将由人民币802,074,506元变更为801,815,606元。

　　1、会议时间：

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2018年年股东大会决议公告

　　表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

　　表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

　　证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2019-026

　　18、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　三全食品股份有限公司

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年4月8日召开，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计258,900股。具体内容详见公司2018年4月10日在巨潮资讯网披露的《三全食品股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。

　　其中中小投资者表决情况为：同意71，300股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　现场会议召开时间：2019年5月7日下午14:30

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名（含网络投票），代表有表决权的股份数311,389,889股，占公司有表决权的股本总数的比例为38.8231%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计6人，代表有表决权的股数311,389,889股，占公司股本总额的38.8231%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总额的0%。

　　1.3董事候选人陈南先生

　　4、会议召集人：公司董事会

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　1.2董事候选人贾岭达女士

　　证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2019-027

　　3、其他

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

　　1、申报时间：2019年5月8日至2018年6月21日期间的每个工作日9:00-17:00。

　　一、回购股份事项概述

　　减少注册资本通知债权人的公告

　　10、审议《公司2019年度财务预算报告》；

　　三、独立董事述职情况

　　5、会议主持人：董事长陈南先生

　　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

　　表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

　　公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

　　8、审议《公司2018年年度报告和年度报告摘要》；

　　2、申报材料送达地点：河南省郑州市惠济区天河路366号三全食品证券事务部

　　二、议案审议表决情况

　　2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）；

　　（一）会议召开情况

　　11、审议《公司2018年度利润分配预案》；

　　三全食品股份有限公司董事会

　　1、三全食品股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　9、审议《公司2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：同意311,389,889股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　邮政编码：450044

　　4、审议《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

　　特此公告。

　　表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。