2、企业类型：有限责任公司

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　本次设立全资子公司以公司自有资金进行投入，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　5、注册资本：1,000万元

　　3、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝工业园小蓝中大道66号

（原标题：江西煌上煌集团食品股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告）

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

　　4、法定代表人：李军

　　为增强公司核心竞争力，提高公司盈利能力，公司出于战略的需要，拟使用自有资金1,000.00万元人民币在江西南昌设立全资子公司江西独椒戏食品有限公司(暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准)用于生产和销售串串食品项目。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　 证券代码：002695 证券简称：煌上煌编号：2019-063

　　一、对外投资概述

(责任编辑：DF515)

　　五、备查文件

　　二0一九年十月二十三日

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十七次会议决议。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、公司名称::江西独椒戏食品管理有限公司(暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准)

　　董事会

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　本次投资设立全资子公司是根据公司未来发展战略的需要，拟在江西南昌设立全资子公司用于生产经营串串食品项目。对外投资设立全资子公司能够提高公司整体运营效率，优化公司整体业务结构，促进公司持续健康发展。

　　本次设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。全资子公司成立后主要从事串串食品的生产及销售，可能存在未来收益不确定性。

　　特此公告。

　　6、经营范围：食品、农副产品的生产、加工、销售、技术开发、技术服务；餐饮服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；农产品种植；仓储服务、商品配送；企业管理咨询；国内贸易；进出口业；商务服务业。