佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2019年11月22日以书面形式向全体监事发出，会议于2019年11月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。全体监事共同推举陈敏女士主持本次会议，应出席本次会议的监事共3名，占公司全体监事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。

　　以上议案董事长、副董事长的个人简历，公司已于2019年10月30日在上海证券交易所网站()上进行了披露；黄文彪先生、吴振兴先生、管江华先生简历见附件。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　黄文彪先生，1967年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。黄文彪先生1994年至今历任公司质检科副科长、质检部主任、产品研究中心主任、科技部经理、技术副总监、技术中心总经理，现任副总裁。

　　截止目前，吴振兴先生直接持有公司股份13188652股，占公司股份总数0.49％、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的1.233％。吴振兴先生是公司共同控制人；吴振兴先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　截止目前，黄文彪先生直接持有公司股份14444395股，占公司股份总数0.53％、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的1.284％。黄文彪先生是公司共同控制人；黄文彪先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　2.审议通过《关于选举副董事长的议案》

　　4.审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　截止目前，张欣女士直接持有公司股份8893060股，占公司股份总数0.33％、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的0.813％，张欣女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。

　　监事会

　　1.审议通过《关于选举董事长的议案》

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　黄文彪先生简历

　　陈敏女士的个人简历，公司已于2019年10月30日在上海证券交易所网站()上进行了披露。