本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2020年3月23日

　　现场会议召开时间：2020年3月23日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年3月23日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东223人，代表股份285,136,969股，占上市公司总股份的55.2929%。其中：通过现场投票的股东25人，代表股份241,794,846股，占上市公司总股份的46.8882%。通过网络投票的股东198人，代表股份43,342,123股，占上市公司总股份的8.4048%。

　　6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东213人，代表股份82,262,729股，占上市公司总股份的15.9522%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份38,920,606股，占上市公司总股份的7.5474%。通过网络投票的股东198人，代表股份43,342,123股，占上市公司总股份的8.4048%。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　1、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

　　总表决情况：

　　同意284,260,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.6924%；反对870,762股，占出席会议所有股东所持股份的0.3054%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意81,385,767股，占出席会议中小股东所持股份的98.9340%；反对870,762股，占出席会议中小股东所持股份的1.0585%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

　　2、《关于本次重大资产出售方案的议案》

　　本议案为逐项表决议案。

　　2.01交易对方

　　总表决情况：

　　同意284,260,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.6924%；反对870,762股，占出席会议所有股东所持股份的0.3054%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意81,385,767股，占出席会议中小股东所持股份的98.9340%；反对870,762股，占出席会议中小股东所持股份的1.0585%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

　　2.02标的资产

　　总表决情况：

　　同意284,258,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.6917%；反对870,762股，占出席会议所有股东所持股份的0.3054%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意81,383,767股，占出席会议中小股东所持股份的98.9315%；反对870,762股，占出席会议中小股东所持股份的1.0585%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0100%。

　　2.03交易价格及定价依据

　　总表决情况：

　　同意283,884,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.5609%；反对1,245,962股，占出席会议所有股东所持股份的0.4370%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意81,010,567股，占出席会议中小股东所持股份的98.4779%；反对1,245,962股，占出席会议中小股东所持股份的1.5146%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

　　2.04交易价款支付方式

　　总表决情况：

　　同意283,855,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.5507%；反对1,245,962股，占出席会议所有股东所持股份的0.4370%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意80,981,567股，占出席会议中小股东所持股份的98.4426%；反对1,245,962股，占出席会议中小股东所持股份的1.5146%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0428%。

　　2.05股权转让协议的成立和生效

　　总表决情况：

　　同意283,884,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.5609%；反对1,245,962股，占出席会议所有股东所持股份的0.4370%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意81,010,567股，占出席会议中小股东所持股份的98.4779%；反对1,245,962股，占出席会议中小股东所持股份的1.5146%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

　　2.06决议有效期限

　　总表决情况：

　　同意283,855,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.5507%；反对1,245,962股，占出席会议所有股东所持股份的0.4370%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意80,981,567股，占出席会议中小股东所持股份的98.4426%；反对1,245,962股，占出席会议中小股东所持股份的1.5146%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0428%。

　　3、《关于签署〈股权转让协议〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意284,260,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.6924%；反对870,762股，占出席会议所有股东所持股份的0.3054%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意81,385,767股，占出席会议中小股东所持股份的98.9340%；反对870,762股，占出席会议中小股东所持股份的1.0585%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

　　4、《关于〈重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意284,260,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.6924%；反对870,762股，占出席会议所有股东所持股份的0.3054%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意81,385,767股，占出席会议中小股东所持股份的98.9340%；反对870,762股，占出席会议中小股东所持股份的1.0585%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

　　5、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意284,260,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.6924%；反对870,762股，占出席会议所有股东所持股份的0.3054%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意81,385,767股，占出席会议中小股东所持股份的98.9340%；反对870,762股，占出席会议中小股东所持股份的1.0585%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

　　6、《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　总表决情况：

　　同意284,260,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.6924%；反对870,762股，占出席会议所有股东所持股份的0.3054%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意81,385,767股，占出席会议中小股东所持股份的98.9340%；反对870,762股，占出席会议中小股东所持股份的1.0585%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

　　7、《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

　　总表决情况：

　　同意284,260,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.6924%；反对870,762股，占出席会议所有股东所持股份的0.3054%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意81,385,767股，占出席会议中小股东所持股份的98.9340%；反对870,762股，占出席会议中小股东所持股份的1.0585%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

　　8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

　　总表决情况：

　　同意283,884,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.5609%；反对1,245,962股，占出席会议所有股东所持股份的0.4370%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意81,010,567股，占出席会议中小股东所持股份的98.4779%；反对1,245,962股，占出席会议中小股东所持股份的1.5146%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

　　9、《关于批准与本次重大资产出售相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

　　总表决情况：