本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露了《三全食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。经事后核查发现，由于工作人员疏忽，致使上述通知附件一中的“投票时间”有误，误将2020年写为2019年，现将相关内容更正如下：

　　更正前：

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　更正后：

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。更正后的《三全食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》详见附件。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2020年5月16日

　　三全食品股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020年4月27日召开，会议决定于2020年5月19日召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会；

　　2、会议召集人：公司董事会（《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过）；

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月19日下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

　　7、股权登记日：2020年5月13日

　　8、出席本次会议对象

　　（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

　　（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

　　（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年年度报告和年度报告摘要》；

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2020年度财务预算报告》；

　　6、审议《公司2019年度利润分配预案》；

　　7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　8、审议《关于公司及其全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　上述议案已分别经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

　　特别提示：

　　（2）上述第6、7项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年年度股东大会决议公告中单独列示。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2020年4月28日巨潮资讯网（）。

　　三、提案编码

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　　四、本次会议的现场会议登记

　　1、登记时间：2020年5月18日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

　　2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2020年5月18日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　五、本次参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：徐晓

　　联系电话：0371-63987832

　　传真：0371-63988183

　　地址：郑州市惠济区天河路366号

　　邮政编码：450044

　　2、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。

　　七、备查文件

　　1、三全食品股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、三全食品股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362216。

　　2、投票简称：三全投票。

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。