2、网络投票时间：2020年5月22日

　　1、截至2020年5月15日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；

　　（一）第十二届董事会第二十七次会议决议；

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码：“360639”，投票简称：“西王投票”。

　　7、审议公司《2019年度监事会工作报告》；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　10.02选举何东平先生为第十三届董事会独立董事；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2020年5月19日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。

　　11.02选举张维辉先生为第十三届监事会非职工代表监事。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月22日（星期五）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

　　受托人身份证号码：_____________________

　　9.04选举杜君先生为第十三届董事会非独立董事；

　　5、登记地点及授权委托书送达地点：山东省邹平市西王工业园办公楼816室西王食品董事会办公室

　　委托日期：_____年____月______日

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2020年5月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　联系人：王超、王亚珂

　　■

　　三、其他事项

　　1、现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午14：30

　　4、审议公司《关于2019年内部控制评价报告的议案》；

　　（五）会议附件

　　传真：0543-4868888

　　委托人身份证号码或营业执照号码：__________________________

　　联系电话：0543-4868888，

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（一）联系方式：

　　（一）股东大会类型和届次：2019年年度股东大会。

　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

　　（1）选举非独立董事（如表一议案10，采用等额选举，应选人数为6名）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　9.03选举王红雨先生为第十三届董事会非独立董事；

　　特此公告

　　2、审议公司《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　选举非职工代表监事（如表一议案12，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、登记时间：2020年5月18日（星期一）、2020年5月19日（星期二）上午9:00至11:30，下午14:00至15:00。

　　兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席西王食品股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　附件二：

　　三、提案编码

　　10、审议公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

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　　■

　　四、现场会议登记方法

　　来信请寄：山东省邹平市西王工业园办公楼816室，邮编：256209（信封请注明“股东大会”字样）

　　致：西王食品股份有限公司

　　（六）会议出席对象：

　　西王食品股份有限公司董事会

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　（四）会议召开日期和时间

　　10.03选举韩本文先生为第十三届董事会独立董事。

　　六、备查文件

　　（四）融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票，请向所属营业部告知参与网络投票意向，具体安排请咨询相关证券公司。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22日（星期五）9:15～15:00期间的任意时间。

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　1、审议公司《2019年年度报告全文及摘要》；

　　一、召开会议的基本情况

　　（二）股东大会召集人：本次股东大会经公司第十二届董事会第二十七次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　（二）填报表决意见或选举票数

　　9.02选举孙新虎先生为第十三届董事会非独立董事；

　　6、审议公司《2019年度董事会工作报告》；

　　委托人持股数：____________股

　　2020年5月18日

　　9.06选举赵晓芬女士为第十三届董事会非独立董事；

　　授权委托书

　　9.05选举周勇先生为第十三届董事会非独立董事；