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妙可蓝多:上海市锦天城律师事务所关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书

时间：2021年02月23日 00:15:41 中财网

原标题:妙可蓝多:上海市锦天城律师事务所关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会的

法律意见书




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地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120


上海市锦天城律师事务所

关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司


上海
妙可蓝多
食品科技股份有限公司（以下简称
“公司
”）
2021 年第
二
次临时
股东大会于
2021 年
2 月
22 日（星期一）
14 点
30 分在
上海市浦东新区金桥路
1398 号金台大厦
8 楼公司会议室
如期
召开。上海市
锦天城
律师事务所经公司聘
请，委派
邓颖
律师、
季培雯
律师
列席
现场会议，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称
“
《公司法》
”

）、《上市公司股东大会规则
（
2016 年修订）
》（以
下简称
“
《股东大会规则》
”

）等法律法规
、其他规范性文件
以及《
上海妙可蓝
多食品科技股份有限公司
章程》（以下简称
“
《公司章程》
”

）
、《上海妙可蓝
多食品科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“
《议事规则》
”）
的
规定，就本
次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议
议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。



在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股
东大会规则》《公司章程》以及《议事规则
》的规定发表意见，并不对本次股东
大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完
整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包
括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、
完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授
权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。



本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对
本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而
使用，未经本所书面
同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。




基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意
见如下：


一、本次股东大会的召集和召开程序


本次股东大会由公司董事会根据
2021 年
2 月
4 日召开的第十届董事会第二
十
八
次会议决议召集。

公司已于
2021 年
2 月
5 日
在
《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
刊登了
《
关于召开
2021 年
第
二
次
临时股东大会的通知
》
（公告编号：
2020-020）
，
并决定于
2021 年
2 月
22 日
14 时
30 分
在上海市浦东新区金桥路
1398 号金台大厦
8 楼公司会议室
召开
2021 年
第
二
次
临时股东大会，
本次
股东大会采取现场
表决
与网络投票相结合的
方式召开。



本次股东大会
现场会议于
2021 年
2 月
22 日
14 时
30 分
在
上海市浦东新区
金桥路
1398 号金台大厦
8 楼公司会议室
召开；
通过
上海
证券交易所
交易系统投
票平台
进行网络投票的时间为：
2021 年
2 月
22 日
9:15—9:25，
9:30—
11:30，
13:00—15:00；
通过
上海
证券交易所互联网投票
平台
投票的时间为：
2021 年
2
月
22 日
9:15—15:00。



公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等
公告知全体股东，并确定股权登记日为
2021 年
2 月
10 日
。



本所
律师
认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东大会
规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
和《议事规则》
的规定。



二、本次股东大会议召集人和出席人员的资格


本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包
括委托代理人）共有
17 人，代表有表决权的股份
12,690,862 股，占公司有表决
权股份总数的
3.87%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）
16 人，代表有表决权的股份
12,690,762 股，占公司有表决权股份总数的
3.87%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括
委托
代理人）
1 人，代表有表决权的股份
100 股，占公司有表决权股份总数的
0.00%。




根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授
权委托书和个人有效身份证件。该等
股东均于
2021 年
2 月
10 日
，即公司公告的
股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托
代理人）的资格，其身份已由
上海证券交易所交易系统和互联网投票系统
验证
。



公司部分董事、董事会秘书、部分监事、部分高级管理人员和公司聘任的律
师列席了本次会议。



本所律师认为，本次股东大会召集人员和参加人员的资格均符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》和《议事规
则》的规定。



三、关于本次股东大会的议案


本次股东大会的议案
与公司董事会公告的议案一致
，议案的内容属于股东大
会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。



四
、本次股东大会的表决程序
和表决结果


本次股东大会的表决采取了现场
表决和网络投票相结合的
方式。出席本次股
东大会现场会议的股东以
书面
记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决
。参
加
网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统
对公告中列
明的事项进行了表决
。



本次股东大会现场会议案的表决按《公司章程》
《议事规则》
及公告规定
的程序由本所律师、
监事、
股东代表
等
共同进行了计票、监票工作。

本次股东大
会网络投票结果由
上证所信息网络有限公司
在投票结束后统计。



根据现场出席会议股东的表决结果以及
上证所信息网络有限公司
统计的网
络投票结果，
本次股东大会审议通过了
如下议案：


（一）《关于公司参股并购基金重新签署合伙协议的议案》

表决结果：同意 12,690,762 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；


反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东柴琇、吉林省东秀商贸有限公司回
避表决。


其中，中小投资者表决结果为：同意
12,104,662 股
，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的
99.9991%；反对
100 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的
0.0009%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的
0.0000%。



五
、结论
意见


本所
律师
认为，公司
2021 年第
二
次
临时股东大会
的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》
《议事
规则》
的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表
决结果合法有效。



本法律意见书正本叁份。



（以下无正文）



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