润普食品:2021 年第五次临时股东大会决议
2021-12-29 20:09
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（）上披露的《江苏润普食品科技股份有限公司章程（草案）
利益及公司股价的稳定性、长期增长性，本公司根据《中华人民共和国公司法》
公告编号：2021-103
1.议案内容：
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议
5.会议主持人：董事长潘如龙
销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。
2.向北京证券交易所、中国证监会提出向不特定合格投资者公开发行股票并
1.议案内容：
比例
北京证
司认为上述投资项目具有可行性，对扩大公司经营规模，进一步提高市场占有率，
投资者
公告编号：2021-103
除发行费用后）不能满足上述项目的全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
公告编号：2021-10320,508.6520,508.65
公告编号：2021-103
交易所
2.公司在任监事3人，列席3人；
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
11.根据法律法规和证券监管部门的要求、股东大会作出的决议，办理与向
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
益及公司股价的稳定性、长期增长性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
东大会有表决权股份总数的0%。
东大会有表决权股份总数的0%。
前滚存
2021年第五次临时股东大会决议公告
市，为兼顾新老股东利益，若公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市申
的公告》（公告编号：2021-098）。
划>的
3.回避表决情况
（8）发行前滚存利润的分配方案：
所上市
4.根据向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
（二）律师姓名：戴祥、李超然
并在北交所上市事宜的议案》
5,765,000100%00%00%
若本次募集资金净额超过上述项目的全部资金需求，剩余资金将用于补充与公司
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（10）决议有效期：
公告编号：2021-103
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
公告编号：2021-103
公告编号：2021-103
议案
（6）发行对象范围：
（%）
9.本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市完成后，
票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》
管理办法（试行）》等法律、部门规章、业务规则及《江苏润普食品科技股份有
（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
3.回避表决情况
2.会议召开地点：公司会议室
若本次募集资金净额超过上述项目的全部资金需求，剩余资金将用于补充与公司
则》第2.1.3条规定的公开发行股票并上市的条件。
次公开发行股票募集资金到位后，将在具有合法资质的商业银行开设募集资金专
实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门的要求，对募集资金投向、取
总数300,000股，占公司有表决权股份总数的0.44%。
在本次募集资金到位前，若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
2021-075）。
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2021-074）。
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法
年股东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份
2.议案表决结果：
公告编号：2021-1038.6万吨/年食
（）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本
（7）募集资金用途：
2021-076）。
市的议
票数
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
交所上
公司拟公开发行股票不超过（22,720,000）股（含本数）（未考虑超额配售选
行股票
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
据项目实际进度，通过自筹资金先期支付上述项目款项。对于公司本次发行董事
12.授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
根据各股东的承诺，在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事
券交易所上市后适用的系列公司制度的议案》
公告编号：2021-103
（一）《江苏润普食品科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议决
3.回避表决情况
过的决议合法、有效。
制度》
2.议案表决结果：
所上市的具体方案如下：
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
他必要程序。
同意反对弃权
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
额配售选择权的情况下），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配
公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交
市，公司拟聘请中泰证券股份有限公司作为公司在北京证券交易所上市的保荐机
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
金额按照相关法规规定的程序进行适当调整。若本次公开发行实际募集资金净额
6.根据证券监管部门的要求办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北
次公开发行股票募集资金到位后，将在具有合法资质的商业银行开设募集资金专
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召
公告编号：2021-103
东按发行后的持股比例共享。
公告编号：2021-103
者公开
定的不得在北交所上市情形。
《防范控股股东及关联方占用公司资金专项
公告编号：2021-103
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
品添加剂项目（二期）和偿还银行贷款。若本次公开发行实际募集资金净额（扣
为保持公司长期发展的动力、实现长远发展的目标，保障广大中小股东的利
公告编号：2021-103
监管等方面的三方权利、责任和义务。
报规
18.6万吨/年食品添加剂项目（二期）11,994.5611,994.562偿还银行贷款8,514.098,514.09
承诺。议案内容详见公司于2021年12月13日在全国中小企业股份转让系统官
实际募集资金净额超过上述项目全部资金需求，则剩余部分用于补充流动资金。
（二）会议出席情况
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
法规的规定，拟定了公司在北京证券交易所上市后适用的系列公司制度，该等制
老股东按其持股比例共同享有。
公告编号：2021-103
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数
如本次发行募集资金规模与计划有差异，公司将根据实际募集资金净额以及
公告编号：2021-103
系列公
1.议案内容：
施。议案内容详见公司于2021年12月13日在全国中小企业股份转让系统官网
五次临时股东大会的见证法律意见》
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市的议
比例
舍及投资金额作适当的调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；
本次公开发行的募集资金，不得存放非募集资金或用做其他用途。
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
2.议案表决结果：
议案内容详见公司于2021年12月13日在全国中小企业股份转让系统官网
票数
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为
公告编号：2021-10320,508.6520,508.65
东大会有表决权股份总数的0%。
发行股
案
并在北
（二期）可行性研究报告》，整理了《偿还银行贷款明细列表》。经研究分析，公
通过。
5.根据国家法律法规或证券监管部门的要求，对公司向不特定合格投资者公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红
行并上市有关的申请文件、申报承诺函（文件）、中介机构工作底稿承诺函（文
3.回避表决情况
次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、
3.回避表决情况
（%）
度待公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市成功后生效实施。
√网下询价方式确定发行价格。
名称
者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体时间、发行数量、发行方式、发
（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
适用的
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
公司本次公开发行股票前滚存未分配利润由本次公开发行股票后的新老股
（二）《德恒上海律师事务所关于江苏润普食品科技股份有限公司2021年第
（4）定价方式：
2.议案表决结果：
1.议案内容：
华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册
公司拟申请向不特定合格投资者发行人民币普通股股票并在北京证券交易
公告编号：2021-103
人民币普通股。
东大会有表决权股份总数的0%。
司向不
主营业务相关的营运资金。
原标题:润普食品:2021 年第五次临时股东大会决议公告
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
东大会有表决权股份总数的0%。
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的投入顺序及各项目拟投入募集资金
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
并在北
投向中的全部或部分项目在本次募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根
六关于
的
核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风
东大会有表决权股份总数的0%。
特定合
公告编号：2021-103
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市、募集资金投资项目等与本次发
公告编号：2021-103
前孰低者为计算依据）分别为13.15%和17.69%，平均不低于8%，符合《上市规
东大会有表决权股份总数的0%。
并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：
1.议案内容：
除发行费用后）不能满足上述项目的全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。
通过。
四、风险提示
带法律责任。
定公司
（十）审议通过《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股
所上市前滚存利润分配方案的议案》
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、
（9）发行完成后股票上市的相关安排：
本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转
公告编号：2021-103
（九）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：
（5）发行底价：
公告编号：2021-1038.6万吨/年食
三关于公
向不特
7.根据法律、法规及证券监管部门的要求，签署、修改、实施与向不特定合
（3）本次发行股票数量：
序号
（十二）审议通过《关于制定（草案）的
为1,412.01万元、2,691.89万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益
网（）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关的其他必要事宜。
本次拟制定的公司制度如下表：
市，董事会根据中国证监会和北京证券交易所新颁布的《北京证券交易所上市公
1.议案内容：
格投资
案》
议案表决结果：
案
或调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体
1.议案内容：
择权的情况下）；或不超过26,128,000股（含本数）（全额行使本次股票发行的超
开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其
市，根据中国证监会的相关规定，需要审议关于填补摊薄即期回报措施的议案，
议案
十一关于制
易所上市的审计机构，聘请德恒上海律师事务所作为公司在北京证券交易所上市
序
并在北
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
项包括但不限于：
3.根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，确定向不特定合格投资
东大会有表决权股份总数的0%。
为规范募集资金的存储、使用以及监管，根据《中华人民共和国公司法》《中
议案表决结果：
品添加剂项目（二期）和偿还银行贷款。若本次公开发行实际募集资金净额（扣
经股东大会批准之日起12个月内有效。
过的决议合法、有效。
系统终止挂牌。
比例
东大会有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根
议案》
公告编号：2021-103
公开发
司制度
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
公司制定了《江苏润普食品科技股份有限公司8.6万吨/年食品添加剂项目
的商业银行签订募集资金三方监管协议，约定对募集资金专项账户存储、使用和
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
京证券
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
公告编号：2021-103
议》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会的相关规定，出具了相关
（1）本次发行股票的种类：
宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；
2021年12月29日
序号名称公告编号
4.会议召集人：董事会
1.公司在任董事7人，列席7人；
行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
行上市有关的一切必要的文件，包括但不限于与证券交易所签署上市协议、与保
据北京证券交易所相关规定，现制定《江苏润普食品科技股份有限公司章程（草
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次公开发行股票数量的
议案表决结果：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
的议案
议案
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票
不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次公开发行
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
1.议案内容：
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；
根据中国证监会相关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
件禁止认购的除外。
江苏润普食品科技股份有限公司
1.议案内容：
统官网（）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行
根据公司已披露的近两年年度报告，公司2019年度、2020年度经审计的归
3.回避表决情况
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
公开发
定合格
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
1.议案内容：
请公司股东大会同意授权董事会全权处理与本次发行、上市相关的事宜，授权事
68,153,500股，占公司有表决权股份总数的99.95%。
方案，包括但不限于是否向战略投资者配售、是否采用超额配售选择权的全部相
所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》
提高经营业绩，为股东创造更大价值都具有重要作用。
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
行股票
险。
票数
一关于公5,765,000100%00%00%
行价格和定价方式、发行对象等具体事项；
发行底价为12元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发
主营业务相关的营运资金。
（十一）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
的议案
二、议案审议情况
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
公告编号：2021-103
件）、与本次发行并上市有关鉴证文件等；
2.议案表决结果：
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
易所上
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
项账户，用于募集资金的存放与收付。以上募集资金专项账户仅用于存储、管理
（2）发行股票面值：
配方案
3.回避表决情况
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
1.议案内容：
3.公司董事会秘书列席会议；
1.根据法律、法规及证券监管部门的要求和公司股东大会决议，制定、实施
市后三
15%（即不超过3,408,000股）；最终发行数量由公司股东大会授权董事会与主承
本次公开发行的募集资金，不得存放非募集资金或用做其他用途。
（一）会议召开情况
票并在
资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
（%）
证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。
可以在募集资金到账后6个月内，按照相关监管要求，在履行法定程序后以募集
议案
在北京证券交易所上市的申请，并回复相关反馈意见；
维护公众投资者的利益，增强投资者信心，维护公司股价健康稳定，拟定了《公
行费用后的净额拟用于以下项目：
京证券交易所上市的相关手续；
必须有明确的投资项目。结合公司发展计划，公司本次公开发行募集资金扣除发
所上市（以下简称“本次发行”）。为推动本次发行、上市工作的顺利进行，提
发行底价。
2021-073）。
一、会议召开和出席情况
东大会有表决权股份总数的0%。
签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
8.在向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，办理修
上市后
5,765,000100%00%00%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
（六）审议通过《关于的议案》
规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，现制定《关于的议案》，议案内容详见公司于2021年12月13日在全国中小企业股份转让
交所上
1.议案内容：
√是□否
构暨主承销商，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司在北京证券交
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
分红回
系统官网（）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发
开发行股票并在北京证券交易所上市的相关具体事项做出调整；
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
号
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
2.议案表决结果：
的专项法律顾问。
及其可行性方案的议案》
五、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
10.授权董事会办理募集资金专项存储账户开户事宜；
项账户，用于募集资金的存放与收付。以上募集资金专项账户仅用于存储、管理
在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：
公告编号：2021-103
会决议日后、募集资金到账前公司先期投入的与本次募投项目建设相关的资金，
公告编号：2021-103
公开发
每股面值为1元。
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
1《股东大会议事规则》2021-0772《董事会议事规则》2021-0783《监事会议事规则》2021-0794《对外担保管理制度》2021-0805《对外投资管理制度》2021-0816《关联交易管理制度》2021-0827《利润分配管理制度》2021-0838《累积投票实施细则》2021-0849《网络投票实施细则》2021-08510《募集资金管理制度》2021-08611《投资者关系管理制度》2021-08712《信息披露管理制度》2021-08813《独立董事工作制度》2021-08914《内幕信息知情人登记管理制度》2021-09015
请投资者关注风险。
（三）结论性意见
1.会议召开时间：2021年12月28日
公告编号：2021-103
回报规划》，议案内容详见公司于2021年12月13日在全国中小企业股份转让系
市，为保持公司长期发展的动力、实现长远发展的目标，为保障广大中小股东的
行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的公告》（公告编号：
案）》；该制度待公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市成功后生效实
利润分
2021-09116《承诺管理制度》2021-09217《董事会秘书工作细则》2021-093
单位：万元
2.议案表决结果：
请获得批准并成功发行，本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行后的全体新
江苏润普食品科技股份有限公司
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文
荐机构、主承销商签署与本次发行并上市有关的保荐协议、承销协议，与本次发
2.议案表决结果：
券交易
属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别
期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整
董事会
募集资金运用方向总投资额拟投入募集资金
办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规
（）上披露的《江苏润普食品科技股份有限公司章程（草案）
利益及公司股价的稳定性、长期增长性，本公司根据《中华人民共和国公司法》
公告编号：2021-103
1.议案内容：
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议
5.会议主持人：董事长潘如龙
销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。
2.向北京证券交易所、中国证监会提出向不特定合格投资者公开发行股票并
1.议案内容：
比例
北京证
司认为上述投资项目具有可行性，对扩大公司经营规模，进一步提高市场占有率，
投资者
公告编号：2021-103
除发行费用后）不能满足上述项目的全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
公告编号：2021-10320,508.6520,508.65
公告编号：2021-103
交易所
2.公司在任监事3人，列席3人；
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
11.根据法律法规和证券监管部门的要求、股东大会作出的决议，办理与向
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
益及公司股价的稳定性、长期增长性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
东大会有表决权股份总数的0%。
东大会有表决权股份总数的0%。
前滚存
2021年第五次临时股东大会决议公告
市，为兼顾新老股东利益，若公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市申
的公告》（公告编号：2021-098）。
划>的
3.回避表决情况
（8）发行前滚存利润的分配方案：
所上市
4.根据向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
（二）律师姓名：戴祥、李超然
并在北交所上市事宜的议案》
5,765,000100%00%00%
若本次募集资金净额超过上述项目的全部资金需求，剩余资金将用于补充与公司
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（10）决议有效期：
公告编号：2021-103
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
公告编号：2021-103
公告编号：2021-103
议案
（6）发行对象范围：
（%）
9.本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市完成后，
票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》
管理办法（试行）》等法律、部门规章、业务规则及《江苏润普食品科技股份有
（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
3.回避表决情况
2.会议召开地点：公司会议室
若本次募集资金净额超过上述项目的全部资金需求，剩余资金将用于补充与公司
则》第2.1.3条规定的公开发行股票并上市的条件。
次公开发行股票募集资金到位后，将在具有合法资质的商业银行开设募集资金专
实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门的要求，对募集资金投向、取
总数300,000股，占公司有表决权股份总数的0.44%。
在本次募集资金到位前，若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
2021-075）。
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2021-074）。
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法
年股东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份
2.议案表决结果：
公告编号：2021-1038.6万吨/年食
（）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本
（7）募集资金用途：
2021-076）。
市的议
票数
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
交所上
公司拟公开发行股票不超过（22,720,000）股（含本数）（未考虑超额配售选
行股票
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
据项目实际进度，通过自筹资金先期支付上述项目款项。对于公司本次发行董事
12.授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
根据各股东的承诺，在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事
券交易所上市后适用的系列公司制度的议案》
公告编号：2021-103
（一）《江苏润普食品科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议决
3.回避表决情况
过的决议合法、有效。
制度》
2.议案表决结果：
所上市的具体方案如下：
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
他必要程序。
同意反对弃权
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
额配售选择权的情况下），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配
公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交
市，公司拟聘请中泰证券股份有限公司作为公司在北京证券交易所上市的保荐机
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
金额按照相关法规规定的程序进行适当调整。若本次公开发行实际募集资金净额
6.根据证券监管部门的要求办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北
次公开发行股票募集资金到位后，将在具有合法资质的商业银行开设募集资金专
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召
公告编号：2021-103
东按发行后的持股比例共享。
公告编号：2021-103
者公开
定的不得在北交所上市情形。
《防范控股股东及关联方占用公司资金专项
公告编号：2021-103
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
品添加剂项目（二期）和偿还银行贷款。若本次公开发行实际募集资金净额（扣
为保持公司长期发展的动力、实现长远发展的目标，保障广大中小股东的利
公告编号：2021-103
监管等方面的三方权利、责任和义务。
报规
18.6万吨/年食品添加剂项目（二期）11,994.5611,994.562偿还银行贷款8,514.098,514.09
承诺。议案内容详见公司于2021年12月13日在全国中小企业股份转让系统官
实际募集资金净额超过上述项目全部资金需求，则剩余部分用于补充流动资金。
（二）会议出席情况
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
法规的规定，拟定了公司在北京证券交易所上市后适用的系列公司制度，该等制
老股东按其持股比例共同享有。
公告编号：2021-103
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数
如本次发行募集资金规模与计划有差异，公司将根据实际募集资金净额以及
公告编号：2021-103
系列公
1.议案内容：
施。议案内容详见公司于2021年12月13日在全国中小企业股份转让系统官网
五次临时股东大会的见证法律意见》
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市的议
比例
舍及投资金额作适当的调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；
本次公开发行的募集资金，不得存放非募集资金或用做其他用途。
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
2.议案表决结果：
议案内容详见公司于2021年12月13日在全国中小企业股份转让系统官网
票数
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为
公告编号：2021-10320,508.6520,508.65
东大会有表决权股份总数的0%。
发行股
案
并在北
（二期）可行性研究报告》，整理了《偿还银行贷款明细列表》。经研究分析，公
通过。
5.根据国家法律法规或证券监管部门的要求，对公司向不特定合格投资者公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红
行并上市有关的申请文件、申报承诺函（文件）、中介机构工作底稿承诺函（文
3.回避表决情况
次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、
3.回避表决情况
（%）
度待公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市成功后生效实施。
√网下询价方式确定发行价格。
名称
者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体时间、发行数量、发行方式、发
（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
适用的
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
公司本次公开发行股票前滚存未分配利润由本次公开发行股票后的新老股
（二）《德恒上海律师事务所关于江苏润普食品科技股份有限公司2021年第
（4）定价方式：
2.议案表决结果：
1.议案内容：
华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册
公司拟申请向不特定合格投资者发行人民币普通股股票并在北京证券交易
公告编号：2021-103
人民币普通股。
东大会有表决权股份总数的0%。
司向不
主营业务相关的营运资金。
原标题:润普食品:2021 年第五次临时股东大会决议公告
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
东大会有表决权股份总数的0%。
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的投入顺序及各项目拟投入募集资金
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
并在北
投向中的全部或部分项目在本次募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根
六关于
的
核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风
东大会有表决权股份总数的0%。
特定合
公告编号：2021-103
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市、募集资金投资项目等与本次发
公告编号：2021-103
前孰低者为计算依据）分别为13.15%和17.69%，平均不低于8%，符合《上市规
东大会有表决权股份总数的0%。
并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：
1.议案内容：
除发行费用后）不能满足上述项目的全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。
通过。
四、风险提示
带法律责任。
定公司
（十）审议通过《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股
所上市前滚存利润分配方案的议案》
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、
（9）发行完成后股票上市的相关安排：
本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转
公告编号：2021-103
（九）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：
中财网
公司董事会授权董事长在本次发行认购结束后，与保荐机构、存放募集资金（5）发行底价：
公告编号：2021-1038.6万吨/年食
三关于公
向不特
7.根据法律、法规及证券监管部门的要求，签署、修改、实施与向不特定合
（3）本次发行股票数量：
序号
（十二）审议通过《关于制定（草案）的
为1,412.01万元、2,691.89万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益
网（）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关的其他必要事宜。
本次拟制定的公司制度如下表：
市，董事会根据中国证监会和北京证券交易所新颁布的《北京证券交易所上市公
1.议案内容：
格投资
案》
议案表决结果：
案
或调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体
1.议案内容：
择权的情况下）；或不超过26,128,000股（含本数）（全额行使本次股票发行的超
开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其
市，根据中国证监会的相关规定，需要审议关于填补摊薄即期回报措施的议案，
议案
十一关于制
易所上市的审计机构，聘请德恒上海律师事务所作为公司在北京证券交易所上市
序
并在北
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
项包括但不限于：
3.根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，确定向不特定合格投资
东大会有表决权股份总数的0%。
为规范募集资金的存储、使用以及监管，根据《中华人民共和国公司法》《中
议案表决结果：
品添加剂项目（二期）和偿还银行贷款。若本次公开发行实际募集资金净额（扣
经股东大会批准之日起12个月内有效。
过的决议合法、有效。
系统终止挂牌。
比例
东大会有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根
议案》
公告编号：2021-103
公开发
司制度
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
公司制定了《江苏润普食品科技股份有限公司8.6万吨/年食品添加剂项目
的商业银行签订募集资金三方监管协议，约定对募集资金专项账户存储、使用和
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
京证券
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
公告编号：2021-103
议》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会的相关规定，出具了相关
（1）本次发行股票的种类：
宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；
2021年12月29日
序号名称公告编号
4.会议召集人：董事会
1.公司在任董事7人，列席7人；
行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
行上市有关的一切必要的文件，包括但不限于与证券交易所签署上市协议、与保
据北京证券交易所相关规定，现制定《江苏润普食品科技股份有限公司章程（草
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次公开发行股票数量的
议案表决结果：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
的议案
议案
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票
不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次公开发行
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
1.议案内容：
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；
根据中国证监会相关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
件禁止认购的除外。
江苏润普食品科技股份有限公司
1.议案内容：
统官网（）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行
根据公司已披露的近两年年度报告，公司2019年度、2020年度经审计的归
3.回避表决情况
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
公开发
定合格
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
1.议案内容：
请公司股东大会同意授权董事会全权处理与本次发行、上市相关的事宜，授权事
68,153,500股，占公司有表决权股份总数的99.95%。
方案，包括但不限于是否向战略投资者配售、是否采用超额配售选择权的全部相
所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》
提高经营业绩，为股东创造更大价值都具有重要作用。
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
行股票
险。
票数
一关于公5,765,000100%00%00%
行价格和定价方式、发行对象等具体事项；
发行底价为12元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发
主营业务相关的营运资金。
（十一）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
的议案
二、议案审议情况
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
公告编号：2021-103
件）、与本次发行并上市有关鉴证文件等；
2.议案表决结果：
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
易所上
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
项账户，用于募集资金的存放与收付。以上募集资金专项账户仅用于存储、管理
（2）发行股票面值：
配方案
3.回避表决情况
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
1.议案内容：
3.公司董事会秘书列席会议；
1.根据法律、法规及证券监管部门的要求和公司股东大会决议，制定、实施
市后三
15%（即不超过3,408,000股）；最终发行数量由公司股东大会授权董事会与主承
本次公开发行的募集资金，不得存放非募集资金或用做其他用途。
（一）会议召开情况
票并在
资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
（%）
证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。
可以在募集资金到账后6个月内，按照相关监管要求，在履行法定程序后以募集
议案
在北京证券交易所上市的申请，并回复相关反馈意见；
维护公众投资者的利益，增强投资者信心，维护公司股价健康稳定，拟定了《公
行费用后的净额拟用于以下项目：
京证券交易所上市的相关手续；
必须有明确的投资项目。结合公司发展计划，公司本次公开发行募集资金扣除发
所上市（以下简称“本次发行”）。为推动本次发行、上市工作的顺利进行，提
发行底价。
2021-073）。
一、会议召开和出席情况
润普食品:2021 年第五次临时股东大会决议
时间：2021年12月29日 20:06:50 中财网
东大会有表决权股份总数的0%。
签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
8.在向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，办理修
上市后
5,765,000100%00%00%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
（六）审议通过《关于的议案》
规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，现制定《关于的议案》，议案内容详见公司于2021年12月13日在全国中小企业股份转让
交所上
1.议案内容：
√是□否
构暨主承销商，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司在北京证券交
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
分红回
系统官网（）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发
开发行股票并在北京证券交易所上市的相关具体事项做出调整；
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
号
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
2.议案表决结果：
的专项法律顾问。
及其可行性方案的议案》
五、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
10.授权董事会办理募集资金专项存储账户开户事宜；
项账户，用于募集资金的存放与收付。以上募集资金专项账户仅用于存储、管理
在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：
公告编号：2021-103
会决议日后、募集资金到账前公司先期投入的与本次募投项目建设相关的资金，
公告编号：2021-103
公开发
每股面值为1元。
同意股数68,153,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
1《股东大会议事规则》2021-0772《董事会议事规则》2021-0783《监事会议事规则》2021-0794《对外担保管理制度》2021-0805《对外投资管理制度》2021-0816《关联交易管理制度》2021-0827《利润分配管理制度》2021-0838《累积投票实施细则》2021-0849《网络投票实施细则》2021-08510《募集资金管理制度》2021-08611《投资者关系管理制度》2021-08712《信息披露管理制度》2021-08813《独立董事工作制度》2021-08914《内幕信息知情人登记管理制度》2021-09015
请投资者关注风险。
（三）结论性意见
1.会议召开时间：2021年12月28日
公告编号：2021-103
回报规划》，议案内容详见公司于2021年12月13日在全国中小企业股份转让系
市，为保持公司长期发展的动力、实现长远发展的目标，为保障广大中小股东的
行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的公告》（公告编号：
案）》；该制度待公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市成功后生效实
利润分
2021-09116《承诺管理制度》2021-09217《董事会秘书工作细则》2021-093
单位：万元
2.议案表决结果：
请获得批准并成功发行，本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行后的全体新
江苏润普食品科技股份有限公司
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文
荐机构、主承销商签署与本次发行并上市有关的保荐协议、承销协议，与本次发
2.议案表决结果：
券交易
属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别
期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整
董事会
募集资金运用方向总投资额拟投入募集资金
办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规
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