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丽宫食品:预计2022年日常性关联交易

时间：2022年02月18日 21:15:30 中财网

原标题:丽宫食品:关于预计2022年日常性关联交易的公告

公告编号：2022-010

公告编号：2022-010

江门丽宫国际食品股份有限公司
关于预计2022年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易类
别
主要交易内容
预计2022年发生
金额
2021年与关联方
实际发生金额
预计金额与上年实际发
生金额差异较大的原因
购买原材
料、燃料和
动力、接受
劳务
新会鲜柑、新会陈
皮、接受服务
40,000,000.0082,038,558.43加强对关联交易的控制
所致。

出售产品、
商品、提供
劳务
向关联方销售产
品、提供服务
18,000,000.0010,205,825.05主要是关联方销售对季
节性糕点类（月饼）产
品的销售预测增长。

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他
租赁办公室、仓库
等
3,500,000.001,864,557.56业绩增大对仓储需求大
增所致仓库租赁面面积
增长。

合计-61,500,000.0094,108,941.04-

（二）基本情况
一、关联方基本情况

单位全称类型法人代表地址
江裕科技园(新会)有限有限责任公司(台港澳法人欧栢贤江门市新会区今古洲江裕路


公告编号：2022-010

公告编号：2022-010
独资)18号
江门丽宫国际酒店有限责任公司(外商合资)欧国良
江门市东华二路28号（丽宫
酒店旁边）
江门市丽宫农业开发有
限公司
有限责任公司(外国法人独
资)
欧国良
江门市新会区今古洲临港工
业区
广东大峡谷旅游发展有
限公司
有限责任公司(台港澳合资)欧国良
广东省韶关市乳源瑶族自治
县大布镇
乳源丽宫国际温泉酒店
有限公司
有限责任公司(外商合资)欧国良乳源县侯公渡镇青岗温泉
上海江裕数码科技发展
有限公司
有限责任公司(外国法人独
资)
欧栢贤
上海市闸北区广中西路777
弄12号二楼A－43室
新会江裕信息产业有限
公司
有限责任公司(台港澳法人
独资)
欧国伦
江门市新会区今古洲经济开
发区江裕路18号
江门江裕映美信息科技
有限公司
有限责任公司(台港澳法人
独资)
欧国伦
江门市新会区今古洲开发区
江裕路18号
广东丽宫新会陈皮农旅
产业有限公司
其他有限责任公司区柏余
江门市新会区会城紫云路
98号（石涧大楼）
江门丽宫新会陈皮菜有
限公司
有限责任公司(外商投资企
业法人独资)
区柏余
江门市新会区会城港兴路7
号（2#厂房）
珠海至和健康产业控股
有限公司
有限责任公司(台港澳与境内
合资)
欧栢贤
珠海市横琴新区宝华路6号
105室-34418（集中办公区）
江门江裕映美信息科技
有限公司
有限责任公司(港澳台法人独
资)
欧国伦
江门市新会区今古洲开发区
江裕路18号

二、关联关系

欧栢贤为公司实际控制人及董事，并且同时为所有交易关联方的实际控制人、欧国
良任公司董事长、区柏余任公司总经理及董事，三人为公司一致行动人。欧栢贤与欧国
伦、欧国良为父子关系，欧栢贤与区柏余为兄弟关系，上述各方均属于公司的关联方。


二、审议情况
（一）表决和审议情况

2022年2月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计2022
年度日常关联交易的议案》，由于关联董事欧国良、欧栢贤、区柏余回避表决，导致参
与表决董事人数不足3人，按《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，将该事项
提交股东大会审议通过后生效。


（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性


公告编号：2022-010
上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开、自愿、商
业原则,不存在显失公平的情形,不存在损害公司利益的情形。


公告编号：2022-010
上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开、自愿、商
业原则,不存在显失公平的情形,不存在损害公司利益的情形。


四、交易协议的签署情况及主要内容
在预计2022年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要签署
相关协议。


五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求。

（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求,是合理、必要的,符合公司和全体

股东的利益。


六、备查文件目录
《江门丽宫国际食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江门丽宫国际食品股份有限公司
董事会
2022年2月18日



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