公告编号： 2016-034

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　　证券代码： 831298 证券简称： 美基食品 主办券商： 中原证券

　　河南永达美基食品股份有限公司

　　子公司接受实际控制人担保暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

　　带法律责任。

　　一、 关联交易概述

　　(一)关联交易概述

　　本次关联交易是本次关联交易是偶发性关联交易。

　　河南永达美基食品股份有限公司( 以下简称“ 公司” ) 子公司河

　　南永达道口食品有限公司( 以下简称“ 永达道口” ) ， 拟为上游供应

　　商闫贯忠、 耿文峰、 宋文龙、 郭国饶在中原银行股份有限公司滑县支

　　行申请的 400 万元人民币贷款提供连带责任保证担保， 为避免上述对

　　外担保可能对公司利益造成损害， 根据《 公司对外担保管理制度》 及

　　实际控制人冯永山先生作出的承诺， 冯永山先生为上述对外担保提供

　　反担保， 期限 1 年， 具体起止日期以实际合同为准。

　　(二)关联方关系概述

　　冯永山先生为公司实际控制人、 董事长及法人代表， 故本次反

　　担保构成关联交易。

　　(三)表决和审议情况

　　2016 年 10 月 10 日， 公司召开第一届董事会第十一次会议， 审

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　　议通过《 关于子公司接受实际控制人担保暨关联交易的议案》 ， 董事

　　冯永山与本议案存在关联关系， 对本议案回避表决。

　　表决结果： 6 票通过， 0 票反对， 0 票弃权。

　　回避表决情况： 关联董事冯永山回避表决。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

　　本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

　　二、 关联方介绍

　　(一)关联方基本情况

　　关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

　　冯永山 淇县朝歌镇朝歌南路 - -

　　(二)关联关系

　　关联方冯永山为公司实际控制人、 董事长及法定代表人。

　　三、 交易协议的主要内容

　　公司子公司永达道口拟为上游供应商闫贯忠、 耿文峰、 宋文龙、

　　郭国饶在中原银行股份有限公司滑县支行申请的 400 万元人民币贷

　　款提供连带责任保证担保， 期限 1 年。 关联方冯永山先生为上述对外

　　担保提供反担保。 上述反担保不向公司收取任何费用。

　　四、 定价依据及公允性

　　(一)定价政策和定价依据

　　关联方冯永山为公司子公司永达道口对外担保提供反担保， 上

　　述反担保不向公司收取任何费用， 不存在损害公司利益的情形。

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　　五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

　　(一)必要性和真实意图

　　本次关联方为公司子公司对外担保提供反担保， 系正常融资担

　　保行为， 可以避免对外担保可能对公司利益造成的损害。

　　(二)本次关联交易对公司的影响

　　本次关联交易未占用公司资金， 未损害公司形象及股东利益，

　　关联担保事项经董事会审议通过并提请股东大会审议批准， 不会对

　　公司财务状况和经营成果造成影响。

　　六、 备查文件目录

　　《 河南永达美基食品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

　　河南永达美基食品股份有限公司

　　董事会

　　2016 年 10 月 10 日

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