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[董事会]黑牛食品:第三届董事会第二十七次会议决议公告

时间：2016年10月14日 17:33:47 中财网

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-095



黑牛食品股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（下
称“会议”）通知于2016年10月11日以电子邮件方式发出，2016年10月13
日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A 座 23 层会议室以现场结合通讯
方式举行，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛主
持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公
司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年第三季度报告》。


《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（）；
《2016年第三季度报告正文》（编号：2016-097）详见《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。


2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于部分内容修订的议案》。


本次修订是由于昆山维信诺科技有限公司是以其持有的北京维信诺光电技
术有限公司100%股权出资，设立了昆山维信诺电子有限公司，基准日时点昆山
维信诺电子有限公司未有实际业务，账面仅有长投资产，因此，上述修订事项对
于评估结果无任何影响。除上述事项外，评估报告中其他内容不变。具体内容详
见与本公告同日披露的《黑牛食品股份有限公司关于修订情况的公告》（公告编号：2016-098）和评估报
告全文。



3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年第五
次临时股东大会的议案》。


公司决议召开股东大会审议本次非公发行相关事项，《关于召开2016年第五
次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-099)与本公告同日刊登于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。




特此公告。






黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日





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