证券代码：002582证券简称：好想你公告编号：2018-079

　　债券代码：112204债券简称：14好想债

　　好想你健康食品股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　一、会议召开和出席情况

　　1、好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次股东大会于2018年11月16日下午14:30在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2、会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　3、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份250,604,548股，占上市公司总股份的48.5965%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份250,501,248股，占上市公司总股份的48.5765%。通过网络投票的股东5人，代表股份103,300股，占上市公司总股份的0.0200%。

　　4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份15,931,618股，占上市公司总股份的3.0894%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份15,828,318股，占上市公司总股份的3.0694%。通过网络投票的股东5人，代表股份103,300股，占上市公司总股份的0.0200%。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　1、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　总表决情况：同意250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、关于审议《回购公司股份的预案》的议案

　　本议案为逐项表决议案。

　　2.01回购股份的目的及用途

　　总表决情况：同意250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　2.02回购股份的方式

　　总表决情况：同意250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　2.03回购股份的种类、数量、占总股本的比例

　　总表决情况：同意250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　2.04回购的资金总额

　　总表决情况：同意250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　2.05回购的资金来源

　　总表决情况：同意250,592,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意15,919,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9259%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　2.06回购股份的价格区间

　　总表决情况：同意250,592,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意15,919,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9259%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　2.07回购股份的实施期限

　　总表决情况：总表决情况：同意250,592,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。