（一）、登记方式：

　　公司拟定于2019年5月21日在公司三楼会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议相关议案。

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第三十二次

　　2、会议费用情况

　　证券代码：002726证券简称：龙大肉食公告编号：2019—054

　　五、监事会审议情况

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　六、备查文件

　　截至本公告披露日，蓝润发展和龙大集团尚未就表决权委托协议生效条件达成一致，且双方计划解除表决权委托协议。

　　一、承诺内容及履行情况

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　证券代码：002726证券简称：龙大肉食公告编号：2019—053

　　第三届监事会第二十五次会议决议公告

　　经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2019年4月25日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2019年4月30日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司独立董事认为：本次豁免蓝润发展于2018年作出的《关于避免同业竞争的承诺》的原因客观、真实，不会损害公司及其他股东的利益。相关审议、决策程序符合《公司法》、《监管指引4号》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求。因此，独立董事同意豁免蓝润发展避免同业竞争承诺，同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

　　3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　一、审议通过了《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》

　　委托人持股数量：委托日期：2019年月日

　　山东龙大肉食品股份有限公司董事会

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　■

　　2019年4月30日

　　1、《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》

　　关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的公告

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：受托人身份证号：

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，详见2019年5月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（）的本公司公告。

　　公司于2019年4月30日召开第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》。公司监事会认为，本次豁免蓝润发展于2018年作出的《关于避免同业竞争的承诺》的原因客观、真实，不会损害公司及其他股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效。因此，公司监事会同意豁免蓝润发展避免同业竞争承诺，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：

　　（2）网络投票时间：2019年5月20日至2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　　证券代码：002726证券简称：龙大肉食公告编号：2019—056

　　开。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以5月15日下午16:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　二、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　委托人姓名或名称（签章）：受托人签名：

　　如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。”

　　一、审议通过了《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》

　　二、会议审议事项