股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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　　委托人股东账户：委托书有效期限：

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　山东龙大肉食品股份有限公司董事会

　　会议联系人：徐巍、李京彦

　　参加网络投票的具体操作流程

　　委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

　　1、投票时间：2019年5月21日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　公司的主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工等，目前主要在山东、华东和华中等地区开展业务，四川及西南其他地区的业务量较少，为拓展在四川及西南其他地区的业务市场，完善国内区域布局，公司未来拟通过投资、收购等方式实现全国市场的战略扩张目标，提高公司的业务规模和盈利能力，增强公司股东的投资回报。

　　关联董事余宇先生、关联董事张瑞先生在审议该议案时均予以回避表决。

　　附件一：

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（2）投票简称：龙大投票

　　特此公告。

　　附件二：

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　2019年4月30日

　　由于国内生猪养殖、屠宰加工等产业链条上的企业具有小而散、规范性较差、大多处于亏损等显著特点，若直接由公司收购，可能会对公司的规范运作、资产质量、盈利水平等造成不利影响，不利于公司稳定经营，也不利于公司和全体股东的利益。

　　一、网络投票的程序

　　特此公告

　　特此公告

　　4、会议召开的日期、时间：

　　8、会议地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；

　　2、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　2018年8月17日，蓝润发展控股集团有限公司（以下简称“蓝润发展”，原名“蓝润投资控股集团有限公司”）与龙大食品集团有限公司（以下简称“龙大集团”）签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》，约定龙大集团向蓝润发展转让其持有龙大肉食75,609,200股无限售流通股的股份，同时向蓝润发展委托74,856,800股龙大肉食的表决权。转让和表决权委托生效后，蓝润发展将拥有龙大肉食226,066,000股股份对应的表决权，基于此，蓝润发展将成为龙大肉食的控股股东，蓝润发展为避免同业竞争问题，出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺内容如下：

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；

　　《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详细内容请见2019年5月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本次豁免蓝润发展的避免同业竞争承诺事项将有利于公司拓展在四川及西南其他地区的业务市场，实现全国市场的战略扩张目标，本次豁免承诺事项不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及其他股东的合法权益。

　　说明

　　会议决议召开2019年第四次临时股东大会。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　经审议，监事会认为：本次豁免蓝润发展控股集团有限公司于2018年作出的《关于避免同业竞争的承诺》的原因客观、真实，不会损害公司及其他股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效。因此，公司监事会同意豁免蓝润发展控股集团有限公司避免同业竞争承诺，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　山东龙大肉食品股份有限公司监事会

　　联系电话：0535-7717760传真：0535-7717337

　　一、本次会议召开的基本情况

　　（二）、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

　　2、填报表决意见：

　　2019年4月30日

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　六、其他事项

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午14:30。

　　《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的公告》详细内容请见2019年5月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　三、本次股东大会提案编码

　　四、独立董事意见

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2019年4月25日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2019年4月30日在公司三楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　兹委托先生/女士代表本人（单位）出席山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开的2019年第四次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　董事会

　　2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　三、董事会审议情况

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日召开了公司第三届董事会第三十二次会议，审议并表决通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　四、会议登记方法

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　特此公告

　　三、备查文件

　　1、投票代码与投票简称：

　　（三）、登记时间：2019年5月15日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月14日

　　授权委托书

　　说明：

　　二、豁免的原因

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　7、会议出席对象：

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号，以下简称“《监管指引4号》”）等相关规定和要求，为维护上市公司及其他股东的利益，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”、“龙大肉食”）于2019年4月30日分别召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》，其中关联董事进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。现将相关情况公告如下：

　　代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号邮编：265200

　　公司于2019年4月30日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》，关联董事余宇、张瑞对本议案回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，关联股东将在此次股东大会上回避对该议案的表决。

　　七、备查文件

　　（1）投票代码：362726

　　“本公司将不直接或间接经营任何与龙大肉食及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与龙大肉食生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、会议联系方式