爱股轩官网 偶尔 朋友英文 殷保华博客 so far away 海贼王753 非诚勿扰张述

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019年4月17日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，并于2019年4月19日公告了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号：2019-031)，现将本次股东大会的有关事宜再次提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2018年度股东大会

　　(二)会议召集人：公司第四届董事会

　　(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

　　(四)召开时间

　　1、现场会议召开时间：2019年5月10日(星期五)下午14:30开始

　　2、网络投票时间： 2019年5月9日一2019年5月10日

　　(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)股权登记日：2019年4月30日(星期二)

　　(七)出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2019年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　(八)现场会议召开地点：杭州下沙经济技术开发区新加坡科技园11幢杭州郝姆斯食品有限公司1楼百花厅

　　二、会议审议议案

　　(一)本次需审议议案的情况如下：

　　1、《2018年度董事会工作报告》；

　　2、《2018年度监事会工作报告》；

　　3、《2018年年度报告》及其摘要；

　　4、《2018年度财务决算报告》；

　　5、《2019年度财务预算报告》；

　　6、《关于2018年度利润分配预案的议案》；

　　7、《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》；

　　8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　10、《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　11、《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》。

　　独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网()。

　　(二)议案已披露时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()刊登的相关内容。

　　(三)特别说明

　　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

　　议案7和11属于股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　议案8涉及关联交易，关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　(一)登记时间：2019年5月6日一2019年5月9日工作日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　(二)登记地点：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼7楼705室

　　(三)登记方式

　　1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)和委托人证券账户卡进行登记。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件1)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

　　(四)注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2019年5月9日下午17:00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　(一)会议联系方式

　　联系人姓名：杨海南(证券事务代表)

　　电话号码：0371-62589968

　　电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn