联系地址：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼7楼705室

　　(二)会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　七、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月7日

　　附件1:

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(本单位)出席好想你健康食品股份有限公司2018年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名(或盖章)；委托人为法人的，应盖单位印章。

　　委托人签字(法人加盖公章)： 受托人签字：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号：

　　委托日期： 年月日

　　附件2:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362582

　　2、投票简称：好想投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(责任编辑：DF513)