1、天邦食品股份有限公司2018年度股东大会决议公告；

　　总表决情况：

　　二、会议召开情况

　　同意股份数：441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。

　　同意442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　议案8.00 关于2018年度高管人员薪酬及2019年度经营业绩考核的议案

　　13.03。候选人：关于选举苏礼荣先生为第七届董事会非独立董事的议案

　　同意442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%。

　　13.03。候选人：关于选举苏礼荣先生为第七届董事会非独立董事的议案

　　同意442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%。

　　中小股东总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　特此公告。

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%。

　　总表决情况：

　　15.02。候选人：关于选举曹振先生为第七届监事会监事的议案同意股份数：441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。

　　14.02。候选人：关于选举张晖明先生为第七届董事会独立董事的议案

　　议案10.00 关于公司对外担保的议案

　　总表决情况：

　　天邦食品股份有限公司董事会