本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次年度股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

　　一、重要提示

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。

　　同意股份数：441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。

　　总表决情况：

　　同意股份数：39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　同意442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%。

　　同意442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　议案3.00 关于2018年度财务决算报告的议案

　　13.04。候选人：关于选举陈新生先生为第七届董事会非独立董事的议案

　　同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%。

　　14.01。候选人：关于选举许萍女士为第七届董事会独立董事的议案同意股份数：441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。

　　议案4.00 关于2018年度报告全文及摘要的议案

　　议案1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　总表决情况：

　　同意442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份数442,518,524股，占公司有表决权股份总数的38.1604%。

　　总表决情况：

　　同意442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　2、安徽承义律师事务所承义证字[2019]第92号《关于天邦食品股份有限公司召开2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

　　中小股东总表决情况：

　　2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　六、备查文件目录

　　同意股份数：441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。

　　总表决情况：

　　总表决情况：

　　议案2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案

　　15.02。候选人：关于选举曹振先生为第七届监事会监事的议案同意股份数：39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。

　　议案12.00 关于提议公司第七届董事会独立董事津贴的议案

　　3、中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东)共12名，代表公司有表决权股份40,019,235股， 占公司有表决权股份总数的3.4510%。

　　总表决情况：

　　3、召集人：公司董事会；

　　同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　总表决情况：

　　14.02。候选人：关于选举张晖明先生为第七届董事会独立董事的议案

　　同意442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　五、律师出具的法律意见

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　　议案5.00 关于2018年度利润分配预案的议案

　　议案6.00 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案

　　总表决情况：

　　13.01。候选人：关于选举张邦辉先生为第七届董事会非独立董事的议案

　　同意股份数：39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。

　　2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人11名，代表公司有表决权股份441,592,178股，占公司有表决权股份总数的38.0805%；参加本次股东大会网络投票的股东代表3名，代表公司有表决权股份926,346股，占公司有表决权股份总数的0.0799%。

　　中小股东总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　天邦食品股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%。

　　中小股东总表决情况：

　　2、现场会议召开地点：公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部，位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道；

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。

　　中小股东总表决情况：

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日(星期三)上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日(星期二)下午15:00至2019年5月15日(星期三)下午15:00期间的任意时间；

　　同意股份数：39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。

　　总表决情况：

　　同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%。

　　14.03。候选人：关于选举鲍金红女士为第七届董事会独立董事的议案

　　三、会议出席情况

(责任编辑：DF381)

　　同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%。

　　议案9.00 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　总表决情况：

　　同意442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　15.01。候选人：关于选举张炳良先生为第七届监事会监事的议案同意股份数：39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。

　　同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%。

　　13.04。候选人：关于选举陈新生先生为第七届董事会非独立董事的议案

　　二〇一九年五月十五日

　　中小股东总表决情况：

　　13.02。候选人：关于选举盛宇华先生为第七届董事会非独立董事的议案

　　15.01。候选人：关于选举张炳良先生为第七届监事会监事的议案同意股份数：441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。

　　议案13.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　13.01。候选人：关于选举张邦辉先生为第七届董事会非独立董事的议案

　　议案7.00 关于公司2019年度向银行借款授信总量及授权的议案

　　中小股东总表决情况：

　　14.01。候选人：关于选举许萍女士为第七届董事会独立董事的议案同意股份数：39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。

　　13.02。候选人：关于选举盛宇华先生为第七届董事会非独立董事的议案

　　议案14.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　同意股份数：39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。

　　同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%。

　　证券代码：002124 证券简称：编号：2019-060

　　议案15.00 关于公司监事会换届选举的议案

　　同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%。

　　议案11.00 关于修订公司章程的议案

　　中小股东总表决情况：

　　5、会议主持人：董事长张邦辉；

　　14.03。候选人：关于选举鲍金红女士为第七届董事会独立董事的议案

　　同意股份数：441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。

　　总表决情况：

　　同意442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、现场会议时间：2019年5月15日(星期三)下午14:00

　　同意股份数：441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。

　　同意股份数：39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。

　　四、提案审议情况

　　同意442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　同意442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权346股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：