公司为维护中小投资者利益，根据相关法律、法规规定，就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析论证，编制了《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》。公司控股股东、实际控制人、董事、高管对非公开发行股票摊薄即期回报填补措施出具了承诺。

　　《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告》于2019年6月4日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()，公告编号2019-066。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订的议案》

　　修订后的《股东大会议事规则》于2019年6月4日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　天邦食品股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月四日