3、激励对象中刘德华、何天奎、胡高宏、吕科霖为公司董事、高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定执行。

　　（二）本激励计划预留授予部分第一期实际可解除限售的激励对象及股票数量情况

　　■

　　注：1、以上股份数是因公司实施2018年度资本公积金转增股本方案而调整后的数量。

　　2、因离职失去激励资格的预留激励对象所涉限制性股票数量未纳入上表统计范围内。

　　四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　董事会薪酬与考核委员会审核后认为：公司2018年度业绩已达考核目标，并确认本激励计划首次授予部分第二期解除限售的101名激励对象和预留授予部分第一期的4名激励对象的上一年度考核结果均为良好以上，满足解除限售条件，同意公司按照激励对象的个人考核结果办理相关解除限售事宜。

　　五、独立董事意见

　　1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案修订稿）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生本激励计划中规定的不得解除限售的情形；

　　2、独立董事对可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象均已满足本激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效；

　　3、本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

　　4、本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

　　综上，我们一致同意对满足本激励计划首次授予部分第二期、预留授予部分第一期解除限售条件的105名激励对象所获授的1,724,072股限制性股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会认为本激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《管理办法》与《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；首次授予部分第二期可解除限售的101名激励对象和预留授予部分第一期的可解除限售的4名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对激励对象所获授的首次授予部分第二期的164.2256万股和预留授予部分第一期的8.1816万股限制性股票进行解除限售。

　　七、律师出具的法律意见

　　北京市金杜（深圳）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，本次解除限售已满足《激励计划》规定的解锁条件，本次解除限售已履行现阶段必要的程序，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。公司需就本次解除限售按照《管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件的规定及时履行相关信息披露义务；本次解除限售尚需向上海证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关解除限售手续。

　　八、独立财务顾问的意见

　　本独立财务顾问认为，截至本报告出具日，千禾味业和本激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售的激励对象均符合公司《激励计划（草案修订稿）》规定的解除限售所必须满足的条件，本激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解除限售相关事项已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法规及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。上述事项尚需根据相关规定履行信息披露义务，并按照相关法规规定办理限制性股票解除限售相关手续。

　　九、备查文件

　　1、《千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《千禾味业食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

　　3、《千禾味业食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关议案的独立意见》；

　　4、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于千禾味业食品股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留授予部分第一期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书法律意见书》；

　　5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于千禾味业食品股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解除限售事项之独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2019年12月20日

　　证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2019-082

　　转债代码：113511转债简称：千禾转债

　　千禾味业食品股份有限公司

　　关于聘任副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于20189年12月19日召开第三届董事会第十五次次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任徐毅先生为公司副总裁，任期同公司第三届董事会，自董事会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意独立意见。具体内容详见公司2019年12月20日披露在上海证券交易所网站（）的相关内容。

　　特此公告。

　　附件：徐毅先生的简历

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2019年12月20日

　　附件：徐毅先生简历