山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）从事生猪养殖业务。龙大养殖2020年2月份销售生猪1.51万头，环比增长31.30%，同比下降32.29%。2020年2月公司生猪销量环比增长主要原因为：公司将2020年1月份延长饲养周期的生猪在2月份出栏。2020年生猪销量同比减少的主要原因：公司调整生产经营计划。

　　特此公告。

　　公司名称：莱州龙大养殖有限公司；

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　（一）项目建设是应对国内调理食品需求提升，培育龙大高端品牌的需要

　　2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　证券代码：002726证券简称：龙大肉食公告编号：2020—020

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　注册资金：人民币3,000万元；

　　本次投资建设调理食品和低温肉制品深加工项目将大幅提高公司中高端肉制品产能，有利于增加公司盈利能力和市场竞争力，进一步完善猪肉食品上下游全产业链的发展模式，对公司的未来发展有着重要而积极的意义。

　　个月内；

　　2、议案1、3为需以特别决议审议的事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　本次投资建设莱阳调理食品和低温肉制品深加工项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经过股东大会批准。

　　六、备查文件

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开了公司第四届董事会第十二次会议，审议并表决通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　全资孙公司的设立，是公司快速抓住行业发展机遇的重要举措，有利于提高公司的生猪养殖规模，产生良好的经济效益和社会效益，不仅为公司生猪屠宰与肉制品加工提供了更加优质的资源，实现了公司全产业链全程可溯的食品安全保障体系，且抓住了现代农业及市场发展趋势，为保障未来公司跨越式发展提供了有效的基础支撑，有利于公司的长期和持续发展，实现所有股东利益最大化。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　2020年3月11日

　　证券代码：002726证券简称：龙大肉食公告编号：2020—019

　　公司授权董事长代表公司签署上述银行贷款额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述贷款额度可以根据实际需要在公司和公司子公司之间自由调配使用。

　　以上贷款额度不等于公司实际贷款金额，具体金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过贷款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

　　附件一：

　　住址：黑龙江省安达市；

　　三、审议通过了《关于在莱州市设立全资孙公司的议案》

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在乳山市设立全资孙公司的议案》、《关于在莱州市设立全资孙公司的议案》、《关于在平度市设立全资孙公司的议案》。根据公司经营发展需要，公司全资子公司黑龙江龙大养殖有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“黑龙江龙大”）拟在乳山市以人民币3,000万元出资设立乳山龙大养殖有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“乳山龙大”）；拟在莱州市以人民币3,000万元出资设立莱州龙大养殖有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“莱州龙大”）；拟在平度市以人民币3,000万元出资设立平度龙大养殖有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“平度龙大”）。

　　判断被担保方资产负债率是否超过70%时，公司将以协议签署日时被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际发生额计入已预计的担保额度。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　一、网络投票的程序

　　公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　2、《关于2020年度公司向银行申请贷款额度的议案》；

　　住址：山东省乳山市；

　　被担保方基本信息和主要财务指标详见附表。

　　（2）网络投票时间：2020年3月27日。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：本次为子公司提供担保是为满足公司全资及控股子公司生产经营资金的需要，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。综上，我们同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　（1）投票代码：362726

　　具体内容详见2020年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的《龙大肉食：关于在安达市出资设立全资子公司的公告》（公告编号2020-014）。

　　具体内容详见2020年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的《龙大肉食：关于在乳山市、莱州市及平度市出资设立全资孙公司的公告》（公告编号2020-015）。

　　四、审批意见

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　一、对外投资概述

　　1、投票代码与投票简称：

　　公司名称：平度龙大养殖有限公司；

　　十、备查文件

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　（六）资金来源：公司自筹。

　　备查文件

　　8、会议地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司二楼会议室。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见2020年3月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（）的公司公告。

　　2020年2月份销售情况简报

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　以上担保额度是公司全资及控股子公司根据各自生产经营需要的测算，各子公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的子公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

　　担保金额：对资产负债率为70%以上的子公司提供200,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的子公司提供200,000万元人民币的担保总额度。

　　董事会

　　（三）平度龙大养殖有限公司

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192517号）（以下简称“《通知书》”）。

　　■

　　联系电话：0535-7717760传真：0535-7717337

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、其他提示

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年3月11日在公司三楼会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　近年来，公司通过努力积累了大量的优质连锁餐饮客户，如百胜中国、避风塘、呷哺呷哺、永和大王、阿香米线和海底捞等。随着下游客户未来采购产品数量和种类的不断增加，公司现有生产能力很难满足服务客户快速发展需要。本项目的实施将继续扩大公司优势产品的生产规模，并将逐步加大对市场潜力大的中高端肉制品的开发和生产，丰富产品种类，实现产品结构升级，提升公司盈利能力及市场竞争力。

　　2、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

　　联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号邮编：265200

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　附件二：

　　对外担保额度有效期及授权有效期：本议案经股东大会审议通过之日起十二

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本次对外投资设立孙公司，由公司全资子公司黑龙江龙大出资设立，黑龙江龙大持股比例100%，拟设立的孙公司主要内容如下：

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　注册资金：人民币3,000万元；

　　具体内容详见2020年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的《龙大肉食：关于投资建设莱阳调理食品和低温肉制品深加工项目的公告》（公告编号2020-016）。

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002726证券简称：龙大肉食公告编号：2020-022

　　本次对外投资设立孙公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经过股东大会批准。

　　代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　董事会

　　项目达产后，预计可生产各类肉食制品150吨/天，预计可实现年销售收入110,000万元，为社会提供560个就业岗位。

　　具体内容详见2020年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的《龙大肉食：关于2020年度公司向银行申请贷款额度的公告》（公告编号2020-018）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2020年3月12日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　1、投票时间：2020年3月27日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第十二次会议决议召开2020年第二次临时股东大会。

　　本次对外投资设立子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过股东大会批准。

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在安达市设立全资子公司的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟在黑龙江省安达市出资设立黑龙江龙大养殖有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“黑龙江龙大”）。注册资本拟为1亿元。

　　一、审议通过了《关于在安达市设立全资子公司的议案》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　关于2020年度公司向银行申请贷款

　　特此公告。

　　2、市场变动风险：项目受宏观经济环境变化、国家投资政策调整、投资规模下降等因素，有可能面临产品市场需求降低的风险，从而可能对公司产品的生产与销售产生一定程度的影响。

　　二、投资标的的基本情况

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、会议联系方式

　　董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。