同意选举林毅先生为公司第三届监事会主席。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、律师见证情况

　　14、议案名称：关于预计2020年度日常关联交易的议案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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　　同意聘任黄建联先生、黄清松先生为公司副总经理。

　　表决情况：

　　九、审议通过《关于为子公司担保的议案》

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　　六、审议通过《聘任公司财务总监的议案》

　　3、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生列席会议。

　　董事会

　　审议结果：通过

　　审议结果：通过

　　监事会

　　二、审议通过《选举第四届董事会副董事长的议案》

　　福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年5月6日以现场加通讯的方式召开，会议由林毅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长刘鸣鸣先生主持了会议。

　　表决情况：

　　审议结果：通过