桂林西麦食品股份有限公司

　　3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2020年5月19日

　　（1）选举隗华女士为公司第二届监事会非职工代表监事

　　（5）选举杨才先生为公司第二届董事会独立董事

　　四、审议并通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果为：有效表决股份总数48,341,260股；同意48,340,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983％；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006％；弃权500股(其中，因未投票默认弃权500股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010％。

　　五、审议并通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　表决结果为：同意48,299,888股。

　　6、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议出席情况

　　表决结果为：有效表决股份总数48,341,260股；同意48,341,160股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、见证律师姓名：易明辉、魏蓝

　　三、审议并通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　六、审议并通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案》

　　（2）选举李义芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事

　　根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共11名，代表公司股份42,700股，占公司有表决权股份总数的0.0534％。

　　2、广东信达律师事务所《关于桂林西麦食品股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。