3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　表决结果为：有效表决股份总数48,341,260股；同意48,340,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权700股(其中，因未投票默认弃权500股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014％。

　　广东信达律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。

　　一、审议并通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　网络投票时间：2020年5月18日

　　表决结果为：同意48,299,277股；其中，中小投资者的表决结果为：同意717股。

　　七、以累积投票表决方式审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

　　5、股权登记日：2020年5月11日。

　　表决结果为：有效表决股份总数48,341,260股；同意48,340,660股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权500股(其中，因未投票默认弃权500股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010％。

　　1、公司《2019年年度股东大会决议》；

　　表决结果为：表决结果为：同意48,299,388股；其中，中小投资者的表决结果为：同意828股。

　　表决结果为：同意48,299,777股；其中，中小投资者的表决结果为：同意1,217股。

　　（2）选举谢金菱女士为公司第二届董事会非独立董事

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

　　四、律师出具的法律意见

　　表决结果为：有效表决股份总数48,341,260股；同意48,330,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9775％；反对10,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0010％。

　　（1）选举谢庆奎先生为公司第二届董事会非独立董事

　　一、会议召开情况

　　表决结果为：同意48,299,388股；其中，中小投资者的表决结果为：同意828股。

　　特此公告。

　　4、会议时间：

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意41,900股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的98.1265％；反对300股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.7026％；弃权500股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.1710％。

　　董事会

　　表决结果为：有效表决股份总数48,341,260股；同意48,340,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983％；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006％；弃权500股(其中，因未投票默认弃权500股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010％。

　　表决结果为：同意48,299,777股。

　　表决结果为：表决结果为：同意48,299,277股；其中，中小投资者的表决结果为：同意717股。

　　五、备查文件：

　　二、审议并通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　八、以累积投票表决方式审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

　　2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　（3）选举耿国铮先生为公司第二届董事会非独立董事

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意42,100股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的98.5948%；反对100股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2342％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.1710％。

　　1、现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共4名，持有公司股份48,298,560股，占公司有表决权股本总额的60.3732％。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

　　（4）选举姜晏先生为公司第二届董事会独立董事

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2020年5月18日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　现场会议时间：2020年5月18日（星期一）14：00

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区5楼会议室。

　　1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　重要提示

　　三、议案审议和表决情况