(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　召开的日期时间：2020年6月29日下午1:00

　　北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”或我公司）接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用收益法和市场法，按照必要的评估程序，对北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将评估报告摘要如下：

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　电话：010-56306020传真：010-56306098

　　联系人：张希

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　(四)其他人员

　　艾莱发喜系对公司具有重要影响的控股子公司，本次收购前，艾莱宏达持有艾莱发喜10%的股权，因此，艾莱宏达系公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（3）在利润考核期间届满时，公司将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对目标公司（艾莱发喜）资产进行减值测试，并出具专项审核意见。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　四、本次交易对公司的影响

　　北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）为公司控股子公司，公司持有其90%的股权，北京艾莱宏达商贸有限公司（简称“艾莱宏达”）持有其10%的股权。公司拟收购艾莱宏达持有的艾莱发喜5%股权，根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2019）第061089号评估报告，该部分股权评估值为10,020万元。公司第七届董事会第十四次会议同意公司以10,020万元的交易价格收购艾莱宏达持有的艾莱发喜5%股权。

　　注1：前述“减值额”为标的股权交易价格减去期末标的股权评估值并扣除利润补偿期间（2020年、2021年、2022年）内标的股权股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

　　艾莱发喜是公司重要的控股子公司，本次收购符合公司发展战略和规划，对公司长期发展具有重要意义。

　　应回避表决的关联股东名称：北京首农食品集团有限公司、北京企业（食品）有限公司（BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED）

　　一、关联交易概述

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　北京三元食品股份有限公司购买资产涉及的北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告

　　■

　　独立董事候选人有关材料将报上海证券交易所审核，通过后作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，详见上海证券交易所网站（）。

　　一、召开会议的基本情况

　　六、备查文件

　　评估方法：收益法、市场法

　　二、会议审议事项

　　●股东大会召开日期：2020年6月29日

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　住所：北京市顺义区金马工业区

　　成立日期：2002年4月15日

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　三、本次关联交易基本情况

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　关于收购北京艾莱发喜食品有限公司5%股权的关联交易公告

　　价值类型：市场价值

　　■

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　北京三元食品股份有限公司：

　　经营范围：销售定型包装食品、饮料、冷饮、酒、糖、调味品、干鲜果品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号邮编：100163

　　1、交易标的基本情况

　　该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　评估范围：北京艾莱发喜食品有限公司的全部资产及负债，包括流动资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、递延所得税资产、流动负债和非流动负债。

　　评估对象：北京艾莱发喜食品有限公司的股东全部权益价值。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　如表所示：

　　■

　　2、登记方法：

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　北京三元食品股份有限公司

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　关联关系：本次收购前，艾莱宏达持有艾莱发喜10%的股份。

　　金额单位：人民币万元

　　注2：前述“利润补偿期间届满时应支付补偿金额”指按照上述第（2）项计算的艾莱宏达在利润补偿期间届满时应支付的利润补偿金额。

　　以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

　　二、关联方基本情况

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　评估基准日：2019年6月30日。

　　（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（二）审议通过《关于收购北京艾莱发喜食品有限公司5%股权的议案》；

　　1.公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　委托人股东帐户号：

　　（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；

　　（1）以2019年6月30日为评估基准日，以评估机构北京中同华资产评估有限公司按照收益法评估并出具的经北京市国有资产监督管理委员会授权北京首农食品集团有限公司予以备案的“中同华评报字（2019）第061089号”《资产评估报告》的评估结果为依据，双方同意艾莱发喜5%股权的交易价格为10,020万元。

　　上述议案已经公司第七届董事会第十二、十四次会议及公司第七届监事会第五次会议审议通过（详见公司2020-013、014及027号公告），于2020年4月25日、6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（）。

　　（4）双方确认，艾莱宏达支付的盈利补偿金额和减值补偿金额之和不应超过艾莱宏达应收取的交易对价扣除艾莱宏达就本次交易应缴纳税款后的部分。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人

　　艾莱发喜成立时间：1990年8月7日

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　重要内容提示：

　　网络投票起止时间：自2020年6月29日

　　股票代码：600429股票简称：保险股份有限公司，任财务分析师，2013年至今就职于清华大学经济管理学院，现任会计系长聘副教授、博士生导师。现任股份有限公司、北京阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　艾莱宏达应支付的减值补偿金额=标的股权期末减值额-利润补偿期间届满时应支付补偿金额

　　2019年年度股东大会

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　北京艾莱宏达商贸有限公司

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