股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2020-032

　　北京三元食品股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日以通讯方式召开第七届董事会第十五次会议，本次会议的通知于2020年6月28日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》；

　　同意薛刚先生因工作变动辞去公司董事职务；同时，鉴于公司控股股东北京首农食品集团有限公司推荐赵国荣先生为公司董事人选，董事会经研究，同意提名赵国荣先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　同意常毅先生因工作需要辞去公司董事、董事长职务；同时，鉴于公司控股股东北京首农食品集团有限公司推荐于永杰先生为公司董事、董事长人选，董事会经研究，同意提名于永杰先生为公司第七届董事会董事候选人。公司董事会征得常毅先生本人同意，辞职申请将在公司选举产生新任董事长后生效。在此期间，常毅先生仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会对薛刚先生担任公司董事职务期间、常毅先生担任公司董事及董事长职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　赵国荣先生：1971年2月出生，研究生，中共党员。历任北人集团公司总经理、董事、董事长，北人印刷机械股份有限公司党委书记、董事长，北京京城机电控股有限责任公司投资发展部部长，北京首都农业集团有限公司总经理助理、副总经理，2018年2月至今任北京首农食品集团有限公司副总经理。

　　于永杰先生：1964年1月出生，本科学历，中共党员。历任北郊农场副场长、场长，北京市东风农工商公司党委副书记、总经理，北京市东风农场有限公司党委副书记、执行董事、总经理，北京市东风农场有限公司党委书记、执行董事、总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　(二)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　详见公司2020-033号《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2020年7月1日

　　证券代码：600429证券简称：三元股份公告编号：2020-033

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月17日下午2:30

　　召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月17日

　　至2020年7月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过（详见公司2020-032号公告），于2020年7月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年7月10日9:00-11：30，13：00-16:00。

　　2、登记方法：

　　（1）符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信

　　函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准；

　　（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件

　　（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；

　　（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人

　　身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。

　　3、登记地点及联系方式

　　地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号邮编：100163

　　电话：010-56306020传真：010-56306098

　　联系人：张希

　　六、其他事项

　　出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2020年7月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京三元食品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。