盐津铺子食品股份有限公司公告(系列)
盐津铺子食品股份有限公司公告(系列)
2018-11-07 04:40 来源:证券时报 互联网 /股权 /电商
原标题：盐津铺子食品股份有限公司公告(系列)
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-047
盐津铺子食品股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟新设立两个全资子公司：
1、公司拟以自有资金5000万元出资设立全资子公司盐津铺子食品科技有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“盐津科技子公司”），经营范围：食品制造、批发和零售（具体项目以审批部门批准的为准）；进出口贸易；普通货物运输。
2、公司拟以自有资金3000万元出资设立全资子公司湖南盐津铺子食品有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“盐津湖南有限”），经营范围：蜜饯制作；炒货食品及坚果制品的生产；糕点、面包、烘焙食品、饼干及其他焙烤食品、熟食品、蔬菜、水果罐头的制造；预包装食品、农产品的销售；农产品初加工活动；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以公司登记机关核准为准）。
公司持有盐津科技子公司和盐津湖南有限两个公司100%的股权。
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、盐津铺子食品科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）
注册地址：凭祥边境经济合作区东盟特色食品产业园盐津铺子路888号3栋
注册资本：5000万元
股权结构：公司占比 100%
投资方式：以自有资金出资
经营范围：食品制造、批发和零售（具体项目以审批部门批准的为准）；进出口贸易；普通货物运输。
出资情况：公司拟使用自有资金5000万元作为注册资本，投资设立盐津科技子公司。
2、湖南盐津铺子食品有限公司（暂定名，以最终注册为准）
注册地址：浏阳经济技术开发区康万路153号
注册资本：3000万元
股权结构：公司占比 100%
投资方式：以自有资金出资
经营范围：蜜饯制作；炒货食品及坚果制品的生产；糕点、面包、烘焙食品、饼干及其他焙烤食品、熟食品、蔬菜、水果罐头的制造；预包装食品、农产品的销售；农产品初加工活动；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以公司登记机关核准为准）。
出资情况：公司拟使用自有资金3000万元作为注册资本，投资设立盐津湖南有限子公司。
注：上述基本情况均以最终注册为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资符合公司长期发展战略和投资方向，优化公司营销渠道供应链管理，提高公司市场服务能力，有利于提高公司的市场竞争力，提高公司业务开展的效率和有效性，进一步巩固并提高公司的行业地位，为公司发展带来多方面的益处。
2、存在的风险
本次投资存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉相关法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障盐津科技子公司和盐津湖南有限的高效运营。
3、对公司的影响
本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，符合公司战略发展方向，有利于优化公司供给侧快速反应能力，提高公司业务开展的效率和有效性，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。
四、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
董事会
2018年11月7日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-046
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2018年10月25日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年11月5日上午10:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决3人，无委托出席情况）。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、部分高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；
《关于拟投资设立全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网（）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
2、 审议通过了《关于调整湖南盐津铺子电子商务有限公司增资方案的议案》；
内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的盐津铺子食品股份有限公司《关于调整湖南盐津铺子电子商务有限公司增资方案的公告》。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于调整湖南盐津铺子电子商务有限公司增资方案的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于调整湖南盐津铺子电子商务有限公司增资方案的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见；
特此公告。
董事会
2018年11月7日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-048
关于调整湖南盐津铺子电子
商务有限公司增资方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述