证券代码：002847证券简称：盐津铺子公告编号：2019-004

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2018年12月29日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2019年1月11日上午10:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决5人，无委托出席情况）。

　　4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由副董事长张学文先生主持，公司部分监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于部分合作银行授信续期的议案》；

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司向湖南三湘银行股份有限公司和招商银行股份有限公司长沙分行分别申请授信续期额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额）10,000万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为综合信用额度。

　　内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的盐津铺子食品股份有限公司《关于部分合作银行授信续期的公告》。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于资产处置的议案》；

　　为了盘活公司存量资产、提高资产运营效率、优化资产结构、降低管理成本，公司拟将位于浏阳经济技术开发区老厂区的办公楼及厂房出租并在租赁期满后出售前述租赁物给湖南佳元禄食品有限公司。另外，佳元禄食品公司同时租赁公司新厂区成品仓库4952.55平方米。

　　内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的盐津铺子食品股份有限公司《关于资产处置的公告》。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于监事会提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　会议决议：经审核，监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限。因此，董事会同意召集临时股东大会审议补选监事。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　4、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2019年1月30日（星期三）下午14:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

　　内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的盐津铺子食品股份有限公司《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件（以下无正文）

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月15日

　　证券代码：002847证券简称：盐津铺子公告编号：2019-006

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于部分合作银行授信续期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分合作银行授信续期的议案》，现将具体情况说明如下：

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司向湖南三湘银行股份有限公司和招商银行股份有限公司长沙分行分别申请授信续期额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额）10,000万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为综合信用额度，明细详见下表：

　　■

　　上述授信续期额度以各银行最终审批额度为准。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月15日

　　证券代码：002847证券简称：盐津铺子公告编号：2019-005

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于公司资产处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、为了盘活公司存量资产、提高资产运营效率、优化资产结构、降低管理成本，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司位于浏阳经济技术开发区（以下简称“浏阳经开区”）老厂区的办公楼及厂房（以下简称“租赁物”）出租并在租赁期满后出售前述租赁物给湖南佳元禄食品有限公司（以下简称“佳元禄食品公司”）。另外，佳元禄食品公司同时租赁公司新厂区成品仓库（以下称“成品仓库”）4952.55平方米。

　　2、董事会审议情况及审批程序

　　2019年1月11日，公司召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司资产处置的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易属公司董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易对方与本公司无关联关系，未构成关联交易。

　　二、交易对手基本情况

　　1、名称：湖南佳元禄食品有限公司

　　2、统一社会信用代码：914301810971376359

　　3、成立日期：2014年04月10日

　　4、注册地址：浏阳经济技术开发区康翼路119号

　　5、法定代表人：林飞

　　6、注册资本：贰仟万元整

　　7、经营范围：酱油、食醋及类似制品、其他调味品、发酵制品的制造；预包装食品、调味品、机械设备、五金产品及电子产品的批发；食品的研究；食品科学技术研究服务；食品生产技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　佳元禄食品与公司及公司前十名股东不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、拟先出租后出售的房产、土地使用权及设备情况

　　■

　　本次交易标的资产权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　2、定价依据

　　本次交易定价以市场价格为基础，经买卖双方协商确定。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、办公楼及厂房租赁

　　1.1租赁物基本情况：

　　位于浏阳经开区康天路105号，建筑面积52,550平方米。

　　1.2租金、其他相关费用支付方式：

　　1.2.1该租赁物的租赁期限为2019年6月30日至2023年6月29日止，租赁期限为四年，租金为760万元/年。四年期满，佳元禄食品公司购买前述租赁物（关于购买相关条款详见第2点“办公楼及厂房转让”）。

　　1.2.2租金每半年支付一次，佳元禄食品公司应于每半年最后一个月的25日向公司支付下一个半年应付的租金及其他相关费用。

　　1.2.3办公楼及厂房租赁产生的各项税费，根据国家相关规定，按如下方式予以承担：增值税、企业所得税、附加税、房产税、印花税由公司承担；印花税由佳元禄食品公司承担。

　　2、办公楼及厂房转让

　　2.1转让价格及支付：租赁期限届满（截止2023年6月29日），办公楼及厂房转让价格为6,000万元（大写：陆仟万元）；

　　2.2税费的承担：本次转让所产生的各项税费，根据国家相关规定，按如下方式予以承担：增值税、附加税、企业所得税、印花税、评估费（若有），由公司全部承担；印花税、契税由佳元禄食品公司承担。

　　3、成品仓库的租赁

　　3.1成品仓库的基本情况：成品仓库位于康万路153号南侧，建筑面积为4,952.55平方米。

　　3.2租金、其他相关费用支付方式：

　　3.2.1成品仓库的租赁期限为2019年1月1日（“租赁期起始日”）至2022年12月31日止，租赁期限为肆年，租金为12.052元/㎡/月，计716,258.42元/年。乙方应于合同签订之日向甲方支付成品仓库保证金700,000元。

　　3.2.2成品仓库租金每半年支付一次，乙方应根据本合同的规定于每半年最后一个月的25日向甲方支付下一个半年应付的租金及其他相关费用。

　　4、协议的生效条件：自交易双方签章后生效，并自公司履行完毕内部决策程序之日起生效。

　　五、涉及资产处置的其他安排

　　本次资产处置未涉及人员安置和土地租赁等情况，交易完成后未涉及关联交易事项，未产生同业竞争。资产处置所得款项将用于公司生产经营需要。

　　六、资产处置的目的及对公司的影响