本次交易标的主要位于公司浏阳生产基地老厂区（公司在全国范围内有湖南浏阳、江西修水、广西凭祥、河南漯河四个生产基地），浏阳基地在老厂区（即交易标的）附近已经建立起符合公司战略发展要求的新厂区，新厂区投入使用后完全能满足公司的生产需求。因此，本次资产处置可以盘活公司存量资产，提高公司资产营运效率，有利于公司优化资产结构，降低管理成本，符合公司整体发展战略的需求，不会对公司生产经营产生影响。本次交易对公司财务状况及经营成果的影响，最终数据以公司年度审计的财务报告为准。

　　本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、《盐津铺子浏阳生产基地老厂区办公楼和厂房租赁-买卖合同》

　　2、第二届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月15日

　　证券代码：002847证券简称：盐津铺子编号：2019-007

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年1月30日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2019年1月29日至2019年1月30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年1月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年1月23日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2019年1月23日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

　　1.1选举黄新开先生为第二届监事会非职工代表监事

　　1.2选举钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事

　　以上议案经公司第二届监事会第七次会议审议通过，详见2019年1月14日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的相关公告。

　　第1项议案采用累积投票表决方式，应选监事2名。

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、本次股东大会提案编码示例表：

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　　四、会议登记方法

　　1、登记方式