证券代码：002582证券简称：好想你公告编号：2019-003

　　债券代码：112204债券简称：14好想债

　　好想你健康食品股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2019年1月12日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2019年1月15日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中石聚领先生、王强先生、胡小松先生、毕会静女士、吴华向女士通讯表决，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

　　（一）《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：为深化“开创标准健康食养生活方式”发展战略，全面布局新一代健康锁鲜美食，满足公司在大健康领域的发展需要，现拟增加以下经营范围：保健食品研发、生产与销售，并对《公司章程》相应条款进行修订。详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2019-005）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于使用募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。

　　独立董事对公司使用募集资金永久补充流动资金事项发表了同意意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网()上的《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

　　招商证券股份有限公司对公司使用募集资金永久补充流动资金事项发表了核查意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网()上的《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）《关于提请召开临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：公司定于2019年1月31日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北公司总部大楼1楼118号会议室召开2019年第一次临时股东大会。详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。

　　三、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》；

　　3、《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：002582证券简称：好想你公告编号：2019-004

　　债券代码：112204债券简称：14好想债

　　好想你健康食品股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2019年1月12日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2019年1月15日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议由监事会主席谢卫红先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中周永光先生通讯表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

　　（一）《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于使用募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。

　　全体监事一致认为公司使用募集资金及利息收入永久补充流动资金，有助于提高资金使用效率，降低融资成本，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司变更募集资金用途的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次使用募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　监事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：002582证券简称：好想你公告编号：2019-005

　　债券代码：112204债券简称：14好想债

　　好想你健康食品股份有限公司关于增加经营范围暨修改公司章程的公告

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　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》。为深化“开创标准健康食养生活方式”发展战略，全面布局新一代健康锁鲜美食，满足公司在大健康领域的发展需要，公司拟增加以下经营范围：保健食品研发、生产与销售，并对《好想你健康食品股份有限公司章程》相应条款进行修订。最终经营范围将以工商行政管理部门核准、登记的情况为准。

　　《好想你健康食品股份有限公司章程》修订内容如下：

　　原条款