为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟在终止“智慧门店”项目后，将项目全部剩余募集资金33,945.18万元（因该议案尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际结存数据为准）永久补充流动资金。鉴于郝姆斯近三年的高速成长，本次永久补充流动资金将主要用于支持郝姆斯的发展，满足其在拓展销售渠道方面的运营需求。

　　四、本次使用募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况做出的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率，降低融资成本，促进公司稳健发展，为股东创造更大的价值。

　　五、本次使用募集资金永久补充流动资金的其他说明

　　本次将剩余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时性补充流动资金的28,876.43万元募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。本次永久性补充流动资金后，公司2016年非公开发行股票所募集的资金即全部使用完毕，公司将对相应的募集资金专户进行销户处理。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司承诺：

　　（一）本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金，更符合公司现阶段的经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

　　（二）本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过1年；

　　（三）公司将按照要求履行审批程序和信息披露义务；

　　（四）本次募集资金永久补充流动资金前12个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；

　　（五）本次募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资（2017年10月修订）》第二条第（六）项的规定：公司参与投资与主营业务相关的投资基金，不适用该备忘录第二条第（四）项和第（五）项的规定。子公司郝姆斯2018年8月参与投资与主营业务相关的产业基金不属于上述承诺中第（四）项和第（五）项的事项。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用募集资金永久补充流动资金是基于当前公司发展现状和未来发展需要做出的审慎决策，不存在损害公司和全体股东利益的情况；同时有利于优化资金结构，提高募集资金使用效率，降低融资成本；审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司本次使用募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司使用募集资金及利息收入永久补充流动资金，有助于提高资金使用效率，降低融资成本，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司变更募集资金用途的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次使用募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，招商证券股份有限公司认为：好想你本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，审议程序符合相关法律法规的要求。

　　好想你本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况做出的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率，降低融资成本，促进公司整体经营的稳定及发展，为股东创造更大的价值，不存在损害公司和股东合法利益的情况。独立财务顾问对好想你本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。

　　九、备查文件

　　（一）《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　（二）《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

　　（三）《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》；

　　（四）《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：002582证券简称：好想你公告编号：2019-007

　　债券代码：112204债券简称：14好想债

　　好想你健康食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月15日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提议召开临时股东大会的议案》，现就召开公司2019年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第四届董事会

　　（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2019年1月31日（星期四）下午14:30开始

　　2、网络投票时间：2019年1月30日—2019年1月31日

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月30日下午15:00至2019年1月31日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年1月24日（星期四）

　　（七）出席对象