（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　■

　　监事会

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月25日

　　（1）议案设置

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　三、本次股东大会提案编码示例表：

　　（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见；

　　2019年第二次临时股东大会参会登记表

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

　　《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见巨潮资讯网（）。

　　（2）网络投票时间：2019年4月10日至2019年4月11日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年4月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　一、监事会会议召开情况

　　■

　　5、会议召开方式：

　　1、审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　二、会议审议事项

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2019年3月11日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、

　　经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　三、备查文件（以下无正文）

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、登记时间

　　一、召开会议的基本情况

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　3、登记地点

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　2、联系人：朱正旺

　　2、第二届监事会第十次会议决议；

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　特此通知。

　　四、会议登记方法

　　（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；

　　公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前5日披露激励对象核查说明。

　　特此公告。

　　受托人身份证号码：

　　盐津铺子食品股份有限公司