盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　特此公告。

　　委托人股东证券账号：

　　（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　1、投票时间：2019年4月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　六、其他事项

　　证券代码：002847证券简称：盐津铺子公告编号：2019-027

　　4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2019年4月11日（星期四）下午14:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　2、本次董事会于2019年3月22日下午15:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　与会监事认真审议并表决了如下议案：

　　3、审议通过了《关于核实〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予激励对象名单的议案》；

　　委托人身份证号码（营业执照）：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　2、审议《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　（二）审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　委托人（签字盖章）：

　　（四）审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》；

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　6、邮政邮编：400015

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　一、董事会会议召开情况

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　（3）公司聘请的律师。

　　2、审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3、联系电话：0731-85592847

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　证券代码：002847证券简称：盐津铺子公告编号：2019-026

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录4号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况和未来发展规划，公司拟定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　■

　　附件2：

　　为了具体实施公司2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事刘定华先生作为征集人向公司全体股东征集对上述3项议案所审议事项的投票权，详细内容见2019年3月25日披露在巨潮资讯网（）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　1、审议《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

　　1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于2019年3月11日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

　　董事会

　　5、通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼

　　4、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

　　以上议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见2019年3月25日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的相关公告。

　　（一）审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　以上议案经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，详见2019年3月25日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的相关公告。

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　董事会

　　6、股权登记日：2019年4月3日（星期三）

　　4、指定传真：0731-85592847

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。