证券代码：002847证券简称：盐津铺子公告编号：2019-036

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2019年4月26日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2019年5月9日下午15:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决3人，无委托出席情况）。

　　4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由副董事长张学文先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票

　　激励计划的首次授予条件已经满足，确定2019年限制性股票激励计划的首次授予日为2019年5月9日，向符合条件的12名激励对象首次授予限制性股票440万股，授予价格为13.85元/股。

　　《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（）。

　　公司董事王宾女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

　　表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　2、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币4,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　3、审议通过了《关于已合作银行申请循环综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟向股份有限公司认为：

　　公司继续使用闲置自有资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司继续使用闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，不存在影响公司正常经营的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《公司第二届监事会第十二次会议决议》：

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月10日

　　证券代码：002847证券简称：盐津铺子公告编号：2019-041

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于拟转让子公司股权的公告

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　　一、本次转让方案概述

　　1、北纬11食品有限责任公司【NORTHLATITUDE11FOODCOMPANYLITMITED】（以下简称“北纬11公司”）是盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本10万美元。

　　2、鉴于北纬11公司尚未开展业务，公司将该公司股权转让给志成建筑工程股份公司（以下简称“志成建筑”），有利于公司产业结构的调整和优化，对公司的主营业务、持续经营能力和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、2019年5月9日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟转让子公司股权的议案》。

　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。

　　5、本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易双方基本情况

　　（一）转让方基本情况：

　　1、统一社会信用代码：9143010077900133XT

　　2、名称：盐津铺子食品股份有限公司

　　3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　4、住所：湖南浏阳生物医药工业园

　　5、法定代表人：张学武

　　6、注册资本：壹亿贰仟肆佰万元整（人民币）

　　7、成立日期：2005年8月4日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：预包装食品、糕点、糖果及糖批发；干果、坚果批发；海味干货批发；散装食品批发；收购农副产品；饼干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力制造；蜜饯制作；米、面制品制造；方便面及其他方便食品制造；蔬菜、水果罐头制造；酱腌菜生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；熟食品制造；糕点、面包制造；食品的销售；食品的互联网销售；预包装食品零售；糕点、面包零售；干果、坚果零售；熟食零售；海味干货零售；进口食品零售；普通货物运输；散装食品零售；肉制品及副产品加工；蔬菜加工；水果和坚果加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；豆制品制造；蛋品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）受让方基本情况：

　　1、企业登记号：3701598922

　　2、名称：志成建筑工程股份公司

　　3、住所：胡志明市平新郡平兴和B坊，永禄区16号路31号

　　4、法定代表人：黎春义

　　5、注册资本：壹仟亿越南盾

　　（三）交易标的的其他说明

　　1、本次交易标的不存在抵押、质押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

　　2、北纬11公司不存在占用公司资金的情况，公司不存在为北纬11公司提供担保、委托其理财的情形。

　　三、交易标的的基本情况

　　本次股权转让的交易标的是北纬11食品有限责任公司100%的股权。北纬11食品有限责任公司的基本情况如下：

　　1、企业代码：3702682454

　　2、中文名称：北纬11食品有限责任公司；

　　3、英文名称：NORTHLATITUDE11FOODCOMPANYLITMITED

　　4、住所：越南平阳省北新渊县新平乡越南-新加坡2-A工业园32号街道VSIP2-A5号

　　5、法定代表人：缪贤文

　　6、注册资本：10万美元

　　7、成立日期：2018年7月11日

　　8、股权结构：盐津铺子食品股份有限公司100%持股

　　9、截至2018年12月31日，北纬11公司总资产223.79万元，净资产223.79万元；营业利润0万元，净利润0万元。

　　四、股权转让协议的主要内容

　　志成建筑拟受让公司在北纬11公司的全部股权及公司在《投资意向书》下的所有权利、义务，经公司、志成建筑双方充分协商，就上述事项于中国湖南省长沙市达成如下一致意见，以兹共同遵守：

　　(一)合作内容

　　公司同意将《投资意向书》中公司对应的权利、义务及北纬11公司的全部出资份额（“目标股权”）一并转让给志成建筑；志成建筑自愿受让《投资意向书》中公司的相应权利、义务及目标股权。

　　(二)上述权利、义务及目标股权的转让方案

　　1、北纬11公司现认缴注册资本为10万美元，公司将该出资份额全部转让给志成建筑，由志成建筑实缴出资，公司配合办理目标股权变更登记手续。