2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　8、股权结构：长恒食品是公司的全资子公司，公司持有长恒食品100%股权。

　　（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　（3）项目投产后经济效益不达预期的风险

　　重要内容提示：

　　5、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，公司全体高管人员列席了会议。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　二、监事会会议审议情况

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　海欣食品股份有限公司股东参加网络投票的具体操作程序

　　2019年11月6日

　　本次股东大会提案表决意见

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　关于对全资子公司增资

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

　　五、独立董事意见

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　本项目投产后，由于宏观经济形势、行业竞争环境和市场供需状况存在一定不确定性，加之固定资产折旧和摊销大幅增加，将可能导致投资项目经济效益不达预期的风险。

　　（3）股东可以信函（信封上须注明“2019年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年11月21日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。

　　三、提案编码

　　2、深交所要求的其他文件。

　　一、网络投票的程序

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　■

　　公司将加强对市场及行业的关注与研究，并及时调整生产和研发策略，重点研发符合市场需求的产品，不断提高产品质量，保持市场竞争力。公司将继续推进渠道下沉工作，扩展市场营销网络，提高市场份额。此外，公司将持续加强管理、发挥规模效应和提高研发水平等方式来持续提高公司核心竞争力，增强公司持续盈利能力，提高经济效益。

　　（3）公司聘请的律师；

　　5、法定代表人：滕用严。

　　6、注册资本：2,500万元人民币。

　　监事会认为：本项目投资有利于扩大公司生产规模，解决目前产能瓶颈问题。项目投产后，将提高公司的生产自动化和智能化水平，提升和优化公司生产能力，增强公司实力和竞争力，有利于公司长远发展。本次投资事项的表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。我们同意公司向全资子公司福建长恒食品有限公司增资2亿元，同意由福建长恒食品有限公司投资建设“水产品精深加工项目”。

　　2019年第二次临时股东大会的通知公告

　　（三）上述议案的具体内容，已于2019年11月7日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露。

　　4、本次投资事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　（4）资金风险

　　海欣食品股份有限公司于2019年11月6日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》，董事会和监事会同意公司对全资子公司长恒食品增资2亿元，并同意由长恒食品投资建设水产品精深加工项目。现就相关事项公告如下：

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书（格式）

　　4、为建设本项目，将由本公司向长恒食品增资2亿元，并由长恒食品具体实施。项目资金主要来自本公司的自有资金和自筹资金。公司将根据本项目对建设、运营资金的需求情况和项目投资建设进度等情况，分期向长恒食品支付投资款2亿元。长恒食品是公司的全资子公司，本次公司向长恒食品增资不涉及公司与其他机构或个人的共同投资或合作，因此，公司无需与其他机构或个人签订有关长恒食品增资事宜的协议。

　　7、出席对象

　　委托人签名（或盖章）：