（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

　　3、对公司的影响

　　3、会议方式：现场会议

　　委托人持股数量：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月22日9:30—11:30、13:00—15:00；

　　1、投资标的和金额：海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟对全资子公司福建长恒食品有限公司（以下简称“长恒食品”）增资2亿元，并由长恒食品以自有资金和自筹资金投资建设“福建长恒食品有限公司水产品精深加工项目”（以下简称“项目”或“本项目”）。经公司初步测算，项目总投资额68,618.02万元，总建设期为33个月。项目完全达产后，实现年产10万吨鱼、肉制品和2,000吨大豆拉丝蛋白的生产能力，预计能够实现年销售收入165,835万元。

　　5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　证券代码：002702证券简称：海欣食品公告编号：2019-056

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司四楼会议室。

　　公司将依托多年发展中积累的管理经验，组建高效的项目管理团队来实施管理，严格执行项目管理流程，建立、健全安全生产责任制，对项目的实施实行全过程管理。同时，公司会积极跟进推进项目各项审批或备案手续的完成，以保证项目顺利推进。

　　公司拟以自有和自筹资金投资建设本项目，以股权或债权融资等方式取得项目投资建设资金。因项目投资建设所需的资金量较大，未来，受金融市场调控、资金供需层面变动的影响，本项目可能发生因建设资金不足影响建设进度的风险。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　6、会务联系方式如下：

　　本项目的实施，前两年为建设期，以资金投入为主，自筹资金部分将增加公司财务费用。同时项目实施后，将增加公司资产规模。本项目的实施将对公司未来发展产生积极影响，但不会对公司2019年度经营成果产生重大影响。

　　1、关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案

　　公司将持续关注本项目的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（1）现场会议的召开时间为：2019年11月22日下午15：00点

　　2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

　　海欣食品股份有限公司

　　证券代码：002702证券简称：海欣食品公告编号：2019-057

　　（2）网络投票时间：2019年11月21日至2019年11月22日，其中：

　　公司董事会对该事项的表决程序、表决结果合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

　　1、企业名称：福建长恒食品有限公司。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　1、根据《福建长恒食品水产品精深加工项目可行性研究报告》，本项目建设用地面积为65,090m2，总建筑面积为74,755.18m2，总投资额为68,618.02万元，其中包括：土建工程30,292.62万元，机器设备/生产软件30,652.65万元，铺底流动资金4,830.83万元，建设期利息2,841.92万元。项目建设总工期为33个月，其中一期建设期为20个月；二期将在第三年实施，建设期为6个月。

　　7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议作出了召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合有《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　证券代码：002702证券简称：海欣食品公告编号：2019-055

　　特此公告。

　　9、长恒食品最近一年及最近一期主要财务数据如下：

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、近年来，随着公司销售收入的持续稳定增长，公司产能不足问题日益突出。为有效解决产能瓶颈问题，同时扩大公司生产规模，优化产品结构，提高盈利能力，公司拟投资建设水产品精深加工项目。本项目以公司之全资子公司长恒食品为实施主体，项目建设地点位于福州市连江县经济开发区琯头镇（阳歧）片区，占地面积65,090m2，预计项目总投资额为68,618.02万元，其中包括：土建工程30,292.62万元，机器设备/生产软件30,652.65万元，建设期利息2,841.92万元，铺底流动资金4,830.83万元。

　　本项目的实施是基于市场需求增加及公司生产效率水平提高的共同要求，引入高度自动化的速冻食品生产线，可以优化生产工艺，改善生产布局，提高生产自动化、智能化程度，有助于提升产品质量的一致性及生产效率，提升公司的市场竞争力。

　　1、投票代码：362702投票简称：海欣投票

　　（一）本次会议审议事属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　六、监事会意见

　　海欣食品股份有限公司

　　2、审议通过《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、备查文件

　　附件二：授权委托书（格式）

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第

　　三、备查文件

　　2、会议时间：2019年11月6日下午15:00点

　　4、现场会议地点：福州市仓山区建新镇建新北路150号公司四楼会议室

　　附件一：

　　■

　　一、投资项目概述

　　2、会议召开时间：2019年11月6日下午14:00点

　　1、审议通过《关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、本项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　对此，公司将进一步加强管理团队的建设，引进高层次管理人才，提高管理水平和管理能力，不断完善和健全企业治理和经营管理机制，形成更科学有效的决策机制。同时，通过健全绩效考核体系和加强信息化系统建设，使企业经营管理团队能够适应规模扩大和发展变化的需要。

　　受托人身份证号码：

　　2、统一社会信用代码：91350122060392608G。

　　独立董事认为：随着公司发展，公司的产能已不足以满足目前及未来客户的需求，扩大产能成为公司的迫切需要。本项目的投产将使公司产能获得极大提高，同时提高公司的生产自动化和智能化水平，提升和优化公司生产能力，有利于增强公司核心竞争力。本项目建设符合公司长期发展的战略需求。

　　2019年11月6日

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　单位：万元

　　联系传真：0591-88202231

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　4、住所：连江县经济开发区管委会2楼。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，具体操作详见附件一。