本项目的实施，将有利于公司扩大生产规模，有效缓解公司产能不足问题，提高规模效应，提高生产自动化和智能化水平，提高产品品质，优化产品结构，增强公司核心竞争力，增强持续盈利能力，实现公司长远、稳定、健康发展。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，其中独立董事吴丹采用通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

　　《海欣食品股份有限公司关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

　　海欣食品股份有限公司监事会

　　3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

　　三、备查文件

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　1、本项目投资的目的

　　1、公司第五届监事会第十七次会议决议；

　　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知，于2019年10月31日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。

　　联系人：王祺、张颖娟

　　联系电话：0591-88202235

　　六、备查文件

　　一、会议召开的基本情况

　　二、会议审议事项

　　三、投资项目的基本情况

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　委托日期：2019年月日

　　2019年11月6日