3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次公司对全资子公司长恒食品增资暨投建水产品精深加工项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　6、会议的股权登记日：2019年11月18日

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

　　《海欣食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》，详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　海欣食品股份有限公司

　　四、会议登记等事项

　　■

　　（2）管理风险

　　3、本项目的实施将对公司发展产生积极影响，但不会对公司2019年度经营成果产生重大影响。

　　邮政编码：350008

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第二次投票表决结果为准。

　　注：长恒食品2018年度财务数据已经具有从事证券期货相关业务资格的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　公司将统筹规划，确定合理的融资方案，依托公司优良的财务实力和信用资质，使项目现金流得到最大的保障。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月21日15:00—2019年11月22日15:00的任意时间。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　4、本次股东大会现场会议预计为半天。

　　6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知，于2019年10月31日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

　　我们同意公司向全资子公司福建长恒食品有限公司增资2亿元，同意由福建长恒食品有限公司投资建设“水产品精深加工项目”。我们同意公司董事会将《关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》提交公司股东大会审议。

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　特此公告。

　　7、本次监事会会议的召集《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　1、投票时间：2019年11月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　6、本次会议由监事会主席陈为味召集并主持

　　海欣食品股份有限公司关于召开

　　以上议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　海欣食品股份有限公司

　　一、董事会议召开情况

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　2、特别风险提示：本项目投资建设运营受宏观经济环境、国家及地方行业产业政策和市场波动风险等不确定因素影响；本项目设计的投资计划、建设运营周期等事项具有一定的不确定性；此外，项目投资建设所需的资金筹集存在一定的不确定性风险。

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　1、登记时间：2019年11月21日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

　　7、经营范围：生产水产加工品[鱼糜制品（非即食类）]、速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]（凭许可证经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　8、现场会议地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

　　委托人统一社会信用代码（身份证号码）：

　　经审核，监事会认为：本项目投资有利于扩大公司生产规模，解决目前产能瓶颈问题。项目投产后，将提高公司规模效应，增强公司实力和竞争力。有利于公司长远发展。本次投资事项的表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。我们同意公司向全资子公司长恒食品有限公司增资2亿元，同意投资建设“水产品精深加工项目”。

　　一、监事会议召开情况

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　附件一：股东参加网络投票的具体操作程序；

　　（1）项目建设风险

　　二、董事会会议审议情况

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、本项目拟分两期实施：一期投资48,328.02万元，二期投资20,290.01万元。其中，一期将完成除第二层车间装修外的项目土建和第一层车间的设备投放；二期将在第三年实施，主要为第二层车间的装修和设备投放。

　　4、本项目投资总额为68,618.02万元，占公司2018年末经审计的总资产115,377.86万元的59.47%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的规定，本次投资尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　2、存在的风险

　　2019年11月6日

　　暨投建水产品精深加工项目的公告

　　3、本项目预计可在2021年第四季度开始逐步投产。项目全部达产后，公司将新增年产10万吨鱼、肉制品和2,000吨大豆拉丝蛋白的生产能力，预计实现年收入165,836万元。

　　委托人证券账户：

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　2、2019年11月6日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　二、被投资公司的基本情况

　　二十六次会议决议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　项目建设过程中，涉及土建工程建设，且工期较长，存在一定的工程建设管理风险；同时本项目可能存在因原材料价格和人工成本上涨、施工量变动、安全生产等因素影响，导致项目预算增加或者项目竣工时间延期等风险。此外，本项目建设涉及立项备案、环境影响评价及审批、建设规划及消防审批、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，项目的推进存在一定程度的不确定性。前述任何一项因素或情况的变化都有可能给项目的预期建设进度带来一定影响，从而延缓建设周期。

　　委托书有效日期：2019年月日至年月日

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　1、审议《关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席海欣食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　本项目的实施，将有效帮助公司突破产能瓶颈，增强柔性化生产能力，及时把握行业发展趋势，推出更加符合消费者需求的高品质产品，进而满足不断增长的市场需求。同时将大幅提升中高端产品产能，优化产品结构，产能扩张带来的规模效应亦有助于降低产品的边际成本，提高产品的利润率，提高公司盈利能力。此外，本项目全部达产后将形成年产2000吨大豆拉丝蛋白的生产能力，有助于公司从源头提升原材料质量、供应掌控能力。

　　证券代码：002702证券简称：海欣食品公告编号：2019-058

　　（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　受托人（签名）：

　　联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

　　本项目实施后，公司业务规模将进一步扩大，同时研发、生产、管理等人员也将有所增加，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度增加，对经营层的管理能力也提出了更高的要求。此外，公司与全国各地大量的经销商和大型商超系统之间均存在合作关系，而多区域市场经营需要较强的管理能力作为基础，未来随着市场的扩大，若公司无法在管理上实现快速响应，将对经营产生一定影响。因此，公司存在着能否建立科学合理的管理体系，形成完善的内部激励及约束机制，保证企业持续健康运营的经营管理风险。

　　以上议案需对中小投资者的表决单独计票。

　　本次股东大会提案编码如下表：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间2019年11月21日下午3：00，结束时间为2019年11月22日下午3：00。