证券代码：002702证券简称：海欣食品公告编号：2020-003

　　海欣食品股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知，于2020年2月22日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

　　2、会议召开时间：2020年2月28日下午14:00点

　　3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

　　4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司四楼会议室。

　　5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，董事滕用庄、滕用伟、肖阳、刘薇芳、吴丹采用通讯方式参与表决，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

　　6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

　　7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于核销资产及计提资产减值准备的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《海欣食品股份有限公司关于核销资产及计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《海欣食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》，详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002702证券简称：海欣食品公告编号：2020-004

　　海欣食品股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会议召开情况

　　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知，于2020年2月22日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。

　　2、会议时间：2020年2月28日下午15:00点

　　3、会议方式：现场会议

　　4、现场会议地点：福州市仓山区建新镇建新北路150号公司四楼会议室

　　5、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，公司全体高管人员列席了会议。

　　6、本次会议由监事会主席陈为味召集并主持。

　　7、本次监事会会议的召集《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于核销资产及计提资产减值准备的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次核销资产及计提资产减值准备，是出于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和本公司《会计制度》等相关规定，是根据公司资产实际情况，基于谨慎性原则而做出的，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十八次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司监事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002702证券简称：海欣食品公告编号：2020-005

　　海欣食品股份有限公司关于

　　核销资产及计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年02月28日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议。会议审议通过了《关于核销资产及计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产进行核销及计提资产减值准备。

　　一、本次核销资产及计提资产减值准备的概况

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司会计制度》等相关规定，为真实反映公司2019年度的财务状况和资产价值，经本公司对各类资产清查后，公司对相关资产进行核销及计提资产减值准备，具体情况如下：

　　（一）核销资产情况

　　1、固定资产：经公司财务部和相关部门盘点清查，本次核销处理本公司及下属子公司的固定资产账面原值为7,646,937.02元，账面净值为1,174,776.19元，残值收入104,202.66元，税金11,217.82元，合计净损失1,081,791.35元。本次需核销的固定资产主要是已经足额计提折旧、损耗且无法维修继续使用冰柜、机器设备以及其他设备，具体情况如下：

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　　2、存货：公司定期对本公司及下属子公司的原材料、包装材料、库存商品等存货进行检查，并对超过保质期的和不符合生产需要的存货进行报废处理。经公司财务部和相关部门盘点清查，2019年报废处理的存货合计798,178.63元,无残值收入。具体情况如下：

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　　备注：报废金额是按照“存货成本+税金”进行统计，最终以财务账面实际结账金额为准。

　　（二）计提资产减值准备情况

　　上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“猫诚股份”）为公司于2015年投资的参股公司，截至2019年12月31日，公司持股占比33.95％，长期股权投资账面价值3,771.75万元。

　　公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对所持有的上海猫诚电子商务股份有限公司股权进行减值测试，结果如下：