证券代码：002726证券简称：龙大肉食公告编号：2019—004

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2019年1月8日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2019年1月13日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的《龙大肉食：关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》。

　　公司独立董事已发表独立意见，详见2019年1月14日巨潮资讯网（）《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的《龙大肉食：关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

　　公司独立董事已发表独立意见，详见2019年1月14日巨潮资讯网（）《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　公司原审计机构北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务。为确保公司审计工作的独立性与客观性，公司董事会拟聘任具有证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的《龙大肉食：关于变更会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见2019年1月14日巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司签订〈购销合同（框架）〉暨2019年日常关联交易预计的议案》

　　公司副董事长赵方胜先生、董事刘宝青先生、董事张德润先生、董事纪鹏斌先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的《龙大肉食：关于2019年日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见2019年1月14日巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司签订〈购销合同（框架）〉暨2019年日常关联交易预计的议案》

　　伊藤忠（青岛）有限公司为公司5%以上股东伊藤忠（中国）集团有限公司全资子公司，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的《龙大肉食：关于2019年日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见2019年1月14日巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的《龙大肉食：关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

　　《章程修订对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》刊登于2019年1月14日巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟于2019年1月29日召开公司2019年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

　　详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的《龙大肉食：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　八、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月13日

　　附件一：

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　章程修订对照表

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　　证券代码：002726证券简称：龙大肉食公告编号：2019—005

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2019年1月8日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2019年1月13日在公司三楼会议室以现场投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》