1、公司与关联方发生的采购蒸汽、电力、包装物料、销售商品及提供劳务等日常关联交易均属于公司正常经营需要：采购蒸汽、电力可充分利用龙大集团的区位优势和基础设施等各项便利条件；销售商品及提供劳务有助于冷鲜肉、冷冻肉、熟食等业务的全面拓展，能有效发挥公司与关联方的业务协同性。

　　2、公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：

　　经核查，公司董事会对2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

　　公司本次预计的2019年日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们同意将此议案提交公司董事会审议，并提交公司股东大会审议。

　　公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司董事会审议议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关规定。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

　　六、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月13日

　　证券代码：002726证券简称：龙大肉食公告编号：2019—010

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月13日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　鉴于公司将回购注销已离职激励对象获授但尚未解锁的544,000股限制性股票，将导致公司股本总额和注册资本相应发生变化。公司注册资本将从756,092,000元变更至755,548,000元，对《公司章程》中相应的第六条、第十九条进行修订。同时，对《公司章程》第十三条进行修订。

　　根据以上，现对《公司章程》作出修订如下：

　　■

　　董事会提请股东大会授权公司相关人员全权办理工商变更登记事宜。

　　本次修订尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月13日

　　证券代码：002726证券简称：龙大肉食公告编号：2019—011

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月13日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议并表决通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第二十七次

　　会议决议召开2019年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符

　　合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年1月29日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2019年1月28日至2019年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月28日下午15:00至2019年1月29日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

　　开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年1月22日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　2、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

　　3、《关于变更会计师事务所的议案》

　　4、《关于公司与龙大食品集团有限公司签订〈购销合同（框架）〉暨2019年日常关联交易预计的议案》

　　5、《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司签订〈购销合同（框架）〉暨2019年日常关联交易预计的议案》

　　6、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　说明