经认真审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，可进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

　　会议以3票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。

　　二、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　经认真审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对已离职激励对象持有的未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。

　　会议以3票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。

　　三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　经认真审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。此次董事会聘任会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。

　　会议以3票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。

　　四、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司签订〈购销合同（框架）〉暨2019年日常关联交易预计的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司2019年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　公司监事董瑞旭先生为本次关联交易的关联监事，在审议该议案时予以回避表决。

　　会议以2票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。

　　五、审议通过了《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司签订〈购销合同（框架）〉暨2019年日常关联交易预计的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司与关联方2019年预计发生的日常关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

　　会议以3票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。

　　六、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　监事会

　　2019年1月13日

　　证券代码：002726证券简称：龙大肉食公告编号：2019—006

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年1月13日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权公司董事长全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。现将相关事项公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，为股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度及投资品种

　　公司使用额度不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

　　3、投资期限

　　自获公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、资金来源

　　公司用于低风险理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

　　本次委托理财事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　本次投资理财事项不构成关联交易。公司将在实际购买理财产品后及时公告进展情况。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关人员的操作和监控风险。

　　2、针对投资风险，拟采取如下措施：

　　（1）公司董事会审议通过后，由董事会授权公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

　　（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　1、公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，并且是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适当的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东的利益。

　　四、独立董事、监事会的相关意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　本次使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尚需提交股东大会审议。