股票代码：600429股票简称：股份有限公司灌云县支行申请贷款980万元，贷款期限一年。董事会同意公司为江苏三元双宝的上述银行贷款提供担保，担保期限一年。详见公司2019-007号《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于收购迁安三元12.08%股权的议案》；

　　迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）注册资本751.66万美元，住所为河北省迁安市迁安镇张庄北，法定代表人为张俊。经营范围：生产乳及乳制品、含乳饮料，鲜奶收购；良种奶牛养殖与销售、良种奶牛生产的技术支持和服务(限分支经营)、销售本公司产品。本公司持有迁安三元47.92%的股权，公司全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司（简称“澳大利亚三元”）持有迁安三元12.08%的股权，北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称“南牧兴”）持有迁安三元40%的股权。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2017年12月31日，迁安三元总资产9,904.09万元，净资产5,148.19万元，2017年度实现营业收入25,344.09万元，净利润363.87万元。鉴于公司拟注销澳大利亚三元，董事会同意公司以750万元人民币的价格收购澳大利亚三元持有的迁安三元12.08%的股权。本次收购完成后，公司将直接持有迁安三元60%的股权。南牧兴同意放弃该部分股权的优先购买权。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2019年2月21日

　　股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号:2019-005

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于公司控股子公司法国StHubert

　　投资成立中国全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●投资标的名称：上海圣尤蓓商贸有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　●投资金额：400万欧元

　　一、对外投资概述

　　为便于公司控股子公司法国StHubert开展中国市场业务，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司法国StHubert投资成立中国全资子公司的议案》，同意公司控股子公司法国StHubert投资400万欧元在中国设立全资子公司，进行进出口贸易、产品销售及日常运营，并授权经理层全权办理投资设立该子公司的有关事宜，包括但不限于该子公司的前期筹备工作、工商注册登记事宜等。该子公司名称暂定为上海圣尤蓓商贸有限公司，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准。

　　本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：上海圣尤蓓商贸有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　2、注册资本：400万欧元，出资方式为现金出资

　　3、注册地：上海市普陀区

　　4、经营范围：食品销售，食用市连云区东辛农场

　　注册资本：7175.5万元人民币

　　经营范围：乳及乳制品、饮料生产；食品销售；奶牛饲养；饲料购销；奶牛销售；农作物种植；道路普通货物运输；货物专用运输(冷藏保鲜、罐式)。

　　与本公司的关系：江苏三元双宝系本公司控股子公司，本公司持有其53%的股权，江苏省东辛农场有限公司持有其47%的股权。

　　被担保人财务数据：

　　单位：元/人民币

　　■

　　三、担保的主要内容

　　因经营需要，江苏三元双宝拟向中国农业银行股份有限公司灌云县支行申请贷款980万元，贷款期限一年。公司为江苏三元双宝的上述银行贷款提供担保，担保期限一年。江苏省东辛农场有限公司拟为本次担保提供反担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为江苏三元双宝未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意公司为其提供担保。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。

　　六、累计对外担保数额

　　截至2019年2月21日，公司及控股子公司对外担保总额2,112,491,450元人民币（包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为43.87%。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2019年2月21日