项目选址在阜阳市河滨东路以南、莲花东路以北区域内，位于阜阳市政府规划的金种子生态产业文化园内，环境优越，交通便利；金种子集团及阜阳投资发展集团有限公司全力支持公司的战略发展和业务经营；公司总部具备一定人才储备，为本次项目建设提供了一定的人才保障。因此，金种子酒具备酒文化中心项目的建设条件。

　　4、项目建设规划

　　（1）项目建设内容

　　建设金种子酒文化中心，共两层，一层主要陈展酒的起源、地域文化、民风酒俗、窖藏工艺、金种子酒产品展示等；二层主要进行品鉴、诗酒文化交流等。

　　（2）项目实施进度安排

　　金种子酒文化中心的建设周期是2年。

　　（3）项目投资金额

　　金种子酒文化中心的投资总额为8,550.00万元，其中使用募集资金6,500.00万元，具体构成如下：

　　单位：万元

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　　5、项目效益

　　金种子酒文化中心项目建成后，有助于展示和传承公司悠久的制曲、酿酒工艺，弘扬金种子酒的品牌文化，同时有助于传承、弘扬阜阳地区宏富厚重的美酒文化；可以更好地展示企业产品，并提供定制酒服务、酒类及关联艺术产品创意营销，又可以进行酒类生产科教普及互动体验，提升企业形象；有助于公司与经销商及终端客户充分的互动，建立客户与公司互动沟通的桥梁，提升公司的市场营销能力。

　　三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

　　（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

　　本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，顺应行业发展趋势、推动公司产品结构调整、营销效率提高、完善品牌建设，有助于提升公司盈利能力，实现公司可持续发展。

　　（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

　　本次非公开发行完成后，公司的总资产、净资产规模将增加，抵御经营风险的能力进一步增强。由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，因此，在公司总股本和净资产均增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但是，从长期来看，本次募集资金投资项目有利于公司产品升级和结构调整战略的实施，完善营销服务体系和拓展新市场，保持和提升产品的市场竞争力，具有良好的市场前景和经济效益。

　　四、募集资金投资项目涉及报批事项情况

　　优质基酒技术改造及配套工程项目已取得备案文号为“阜州经技[2017]26号”的备案复函，并取得由阜阳市环境保护局出具的编号为“阜环行审函[2018]37号”、“阜环行审函[2018]38号”的环境影响审批意见书的函。

　　营销体系建设项目已取得备案文号为“发改中心[2017]156号”的备案复函。

　　金种子酒文化中心项目已取得备案文号为“发改中心[2017]157号”的备案复函，并完成环境影响登记表备案，备案号为“201734120200000140”。

　　第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

　　一、本次发行后公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化

　　（一）本次发行对公司业务及资产的影响

　　本次发行募集资金总额在扣除相关发行费用后全部用于本次募集资金投资项目，上述募集资金投资项目的实施可进一步完善升级公司产品结构，提升公司的市场占有率及核心竞争力，有利于公司总体战略目标的实现。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不会导致公司现有业务和资产的整合。

　　（二）本次发行对公司章程的影响

　　本次非公开发行完成后，公司将根据股东大会授权，根据相关约定、规定和发行的实际情况修改《公司章程》涉及股本及其他与本次非公开发行有关的条款，并办理工商变更手续。

　　（三）本次发行对股权结构的影响

　　本次发行前，公司股份总数为555,775,002股，金种子集团持有公司178,257,084股股份，占公司总股本的32.07%，为公司控股股东；阜阳市国资委通过阜阳投资发展集团有限公司而间接控制金种子集团100.00%股权，进而间接控制公司178,257,084股股份，占公司总股本的32.07%，为公司实际控制人。

　　本次拟非公开发行股票数量不超过111,155,000股（含111,155,000股），若按照本次发行股票数量上限111,155,000股测算，则本次非公开发行完成后，公司股份总数为666,930,002股，金种子集团持有公司178,257,084股股份，占本次发行后股份总数的26.73%，仍为公司控股股东。阜阳市国资委通过控制阜阳投资发展集团有限公司而间接控制金种子集团100.00%股权，进而间接控制公司178,257,084股股份，占公司总股本的26.73%，仍为公司实际控制人。

　　因此，本次发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变化。

　　（四）本次发行对高级管理人员结构的影响

　　本次非公开发行A股股票完成后，公司高级管理人员不会发生除正常人事变动外的其他变化，若公司未来拟对高级管理人员结构进行调整，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

　　（五）本次发行对业务结构的影响

　　本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，本次发行完成后，将有利于促进公司产品结构优化和产业升级，有利于提升公司综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。

　　二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

　　（一）对财务状况的影响

　　本次募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，资本结构将进一步优化，公司整体实力和抵御财务风险的能力将得到进一步增强。

　　（二）对盈利能力的影响

　　本次发行完成后，公司通过募集资金提高资金实力，用于公司的主营业务发展，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，扩大公司收入和利润规模。

　　与此同时，本次发行后公司总股本增加，但募集资金使用产生效益尚需一定周期，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。

　　（三）对现金流量的影响

　　本次发行募集资金到位后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，公司资本实力将进一步提升，随着募集资金投资项目的逐步实施，未来经营活动现金流入和投资活动现金流出将有所增加，公司总体现金流状况将得到进一步优化。

　　三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况