南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度报告摘要
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、 新国风、烘焙潮
公司代码：605339 公司简称：南侨食品
报酬及聘任2022年度审计机构的公告
十五、 《南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的“临 2022-013南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）
（二) 项目信息
5、 食品安全意识提升，家庭烘焙、烹饪崛起，带动淡奶油、稀奶油、黄油等原料需求
十六、 《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的“临 2022-014南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告”）
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
毕马威华振作为南侨食品集团 (上海) 股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告和内部控制审计机构，原指派项目合伙人为刘许友，原指派签字注册会计师为刘许友、周徐春，质量控制复核人为龚伟礼。现因工作调整，毕马威华振指派冯亦佳接替刘许友作为项目合伙人，指派冯亦佳、杨涯接替刘许友、周徐春作为签字注册会计师，指派汪浩接替龚伟礼作为质量控制复核人，继续完成南侨食品2022年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为冯亦佳，签字注册会计师为冯亦佳、杨涯，质量控制复核人为汪浩。
公司于 2022 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2022年3月15日
南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度报告摘要
2022-03-15 08:10 来源: 证券时报
2022年3月15日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此决议。
特此公告。
4 股东情况
八、 《2022年度财务预算报告》
（下转B30版）返回搜狐，查看更多
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2022-012
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
三、 《2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）
（1）消费者于超市、量贩店、高端会员店购买烘焙品的机率与需求大大提升、习惯“一站式购足”，同时更为重视食品安全、品质、口感等因素。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
■
□适用 √不适用
国内烘焙食品行业于20世纪、80年代，由我国香港、台湾地区率先引入。2021年，我国人均GDP正式突破八万大关，与此同时，带来的人均消费水平的增长、餐饮消费结构的调整以及消费习惯的西化将助力烘焙行业整体量价齐升。
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
以市场需求为导向，建立以销定产、计划性与机动性有效平衡的生产模式。生产部门根据年度计划作出费用预算、产销计划，并每月发出滚动三个月预测，以便生产管理部门精确排程，根据各产线需求安排人力。
四、 《2021年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站）
（一）募集资金管理情况
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
特此公告。
● 每股分配利润：每股派发现金红利 0.33 元（含税）。
单位：元 币种：人民币
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
2021年底，公司启动客服中心“重新定义分级”项目。客服中心由原先三类别、25个客服中心，优化为四类别、18个客服中心，期待带给各地客户更为细致、客制化的服务。旨在销售公司烘焙油脂相关产品的同时，充分体现产品的应用优势，结合当地饮食文化特色自主创新开发下游烘焙产品，并为客户提供烘焙专业领域的辅导和技术培训课程。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
六、 《2021年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的“临 2022-010南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度利润分配预案的公告”）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
南侨食品集团（上海）股份有限公司
实际使用情况的专项报告
公司专业生产、销售烘焙应用油脂、淡奶油、进口乳制品、冷冻面团、馅料五大系列，产品范围涵盖200多个品种。
本次《关于支付毕马威华振 2021 年度审计报酬及聘任 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
1、 十四五规划良好开局，促进内循环经济，带动消费升级
为规范募集资金的管理和使用，对募集资金实行专户存储，切实保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《南侨食品集团（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确规定。公司严格按照《募集资金管理制度》，履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
责任编辑：
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
公司2021年度实现的归属于母公司的合并净利润368,404,867.86元。以母公司实现的净利润212,510,072.11元为基数，提取法定盈余公积21,251,007.21元，加上母公司上年结转未分配利润468,421,568.71元，并扣除期中已分配之现金股利110,117,647.12元后，母公司实际可分配利润549,562,986.49元。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2022年3月3日以书面方式发出，于2022年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
九、 《2021年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的“临 2022-010南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度利润分配预案的公告”）
5、馅料系列
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
一、 利润分配预案内容
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
2022年3月15日
● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）
1、烘焙应用油脂系列
二、 《2021年度总经理工作报告》
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
（1）侨艺800淡奶油：因应消费者对于蛋糕风味、口感的要求、一人食蛋糕的风行，公司研发、销售用于制作蛋糕等西点的侨艺800淡奶油，并于2022年推出新品，以两阶段乳化均值技术确保组织稳定、口感顺滑。该产品耐酸性强，与酸性食材搭配时不会出水，同时更有着绝佳打发量等极大优势与特色。
由于表决该事项的非关联董事人数不足3人，本议案尚需递交公司2021年年度股东大会审议。
受下游需求、竞争状况以及产能等因素驱动，近年来公司持续加强新品研发和提高产品竞争力，并不断加强渠道建设和扩大产能投资，使公司能保持产销快速增长的发展态势。子公司广州南侨、天津吉好、广州吉好均分别设有研发机构。截至2021年12月31日，公司获得授权的专利共计 99 项，其中 15 项为发明专利，83 项为实用新型，1 项为外观设计；公司从事的研发项目中 11 项已经量产，19 项处于不同试验阶段，研发项目涵盖了烘焙应用油脂、淡奶油、馅料和冷冻面团等方面，仍不断创新。同时，公司曾多次参加全国糖果和巧克力标准化技术委员会、全国粮油标准化技术委员会、油料及油脂技术工作组、大陆商业联合会。公司研发部主管，曾参与起草《饼店等级划分和评定》国家标准草案和植脂奶油行业标准，技术研发、专业水平上，始终走在行业最前沿。
2、公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
疫情常态化下，内循环消费持续增长，消费趋势改变，购物场景更加多元化，以下因素促使冷冻面团业绩提升：
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
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（一）董事会决议
（二）独立董事意见
烘焙油脂 、淡奶油、馅料等是烘焙食品最主要的生产原料，位于产业链上游，主要面向烘焙食品加工企业、现烤的烘焙门店等。近年来，下游烘焙企业的持续增长带动了上游烘焙食品原料的需求。总体来看，从事原料业务除了规模化企业外，还存在大量中小企业，行业竞争格局仍较为分散，竞争同质化且激烈。在消费升级的大背景下，下游烘焙企业产品对上游价格的敏感性相对偏弱，未来品牌知名度高、研发能力强、提供更贴心定制化服务的头部企业将享有更大的营收提升空间。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
1、 基本信息
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2022-008
由于我国冷冻面团食品起步较晚，且对技术和初始投入存在较高要求，行业参与者数量并不多，对标欧美市场发展前景广阔。根据目前世界上体量最大的冷冻面团企业，瑞士Aryzta SIX Swiss Exchange 财报，其于2020年实现营收29.31亿欧元。美国食品巨头 General Mills冷冻面团食品，2020年实现营收18.01 亿美元。日本住友集团、Aryzta 近年也加码在越南、马来西亚等东南亚市场以及日韩地区的布局。冷冻面团兼具有效利用坪效、现烤卖点、多种类、易操作复制等巨大优势，在后疫情时代持续为各方厂商所看中，未来将迈入高速发展期。
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
3、 茶饮+烘焙，饮品市场热潮持续
第一节 重要提示
公司采取直营和经销两种模式。直营渠道主要以品牌知名度较高的客户为主。公司为该类客户及时提供新烘焙产品的研发、技术支援、人员培训、门店营运管理咨询等协助、辅导，以建立长期合作的同盟关系。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
董事会
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
五、 《2022年度财务预算报告》
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、行业周期性特点
公司于2022年3月14日召开第二届监事会第十次会议，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
3 公司全体董事出席董事会会议。
近年来，国家坚持人民、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准、动态清零，慎终如始地做好疫情常态化防控，保持经济发展和疫情防控，维持全球领先地位。政府统筹经济发展和人民安全，注重防范、化解风险，规范市场经济秩序，营造积极健康、充满活力的发展环境，都让民生消费有了良好的基石与丰沛的活水；同时，我国近年来“茶饮+烘焙”、“餐饮+烘焙”等业态不断蓬勃发展，国内消费者的生活品质以及可支配收入日益提升，对于食品安全更为重视，同时，对于食品选择、风味要求等则更为挑剔，直接带动消费的升级。
（2）国内和国外销售情况
2、投资者保护能力
二、 公司履行的决策程序
伴随着国内收入水平的提升、消费观念的转变，消费者更加看重烘焙产品的品质与口感，进一步影响了原料的选用，促使下游烘焙企业的需求变化，同时将推动烘焙油脂中高端市场占比提升；以我司为代表，少数具有较强成本控制力、原料掌控力，能够适应市场，且不断调整产能渠道、单品策略，兼具研发硬实力及终端服务软实力的专业优质企业，更能得到各界客户的信任，逐步提高市场份额。
（二）2021 年，公司各项业务正常开展，业绩稳定增长。对于本次利润分配预案，是基于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景下提出的。公司董事会已综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
南侨食品集团（上海）股份有限公司
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
国家对食品产业的发展可谓高度重视，对于食安议题更是重中之重，并不断出台、支持产业发展的政策，同时完善、规范食品安全之相关法律、法规，行业入门门槛提升，促进行业长期健康发展。2021年4月29日，经第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议决定，中华人民共和国主席令（第八十一号）颁布《食品安全法》修正案。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
近年来，烘焙门店租金、坪效问题及人力成本持续上升，同时茶饮等新兴渠道需求不断涌现，带来了冷冻面团爆发的契机，未来渗透率有望持续提升。冷冻面团食品具备产品稳定性好、安全、保质期长、营运成本低、操作简便等较传统烘焙更具优势的特性，并以工业化生产替代人工生产。但冷冻面团食品入门门槛较高，从生产设备的预定采购、到安装调试、再到批量生产，需要较长的时间周期和较高的资金成本。
（1）事前认可情况：对确认并支付毕马威华振 2021 年度审计报酬，并继续聘任毕马威华振为 2022 年度审计机构的事项表示事前认可，同意递交公司第二届董事会第十三次会议审议。