十七、 《关于召开公司2021年年度股东大会的决定》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的“临 2022-015南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知”）

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

十、 《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的“临 2022-014南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告”）

（五）业绩驱动因素

2、基本信息

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

八、特别提示

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

五、 《2021年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站）

在2020年10月29日，第十九届中央委员会第五次全体通过关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议（以下简称“十四五”）。经过全国人民的共同努力，改革开放全面深化，民生保障扎实有效，生态文明建设持续推进，“十四五”已然实现良好开局。国家对于国民食品安全保障与相关权益更为重视。同时高铁沿线发展经济、城镇化加速进行以及疫情促使产业结构变化、内循环消费的快速提升，加速了三四线城市烘焙、餐饮市场的蓬勃发展。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。